NP Inc. — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

엔피/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 김포시 대곶면 천호로 210 NP XR STAGE
3. 의안 주요내용		[보고 사항] - 영업 보고 - 감사 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제7기 외부감사인 선임 보고의 건 - 내부거래 현황 보고 [부의 안건] - 제1호 의안 : 제6기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 백승업 선임의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 최지훈 선임의 건 - 제4호 의안 : 사내이사 최진 선임의 건 - 제5호 의안 : 사외이사 이용대 선임의 건 - 제6호 의안 : 기타비상무이사 박영주 선임의 건 - 제7호 의안 : 감사 박병건 선임의 건 - 제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제9호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-02-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승업	1977-05	3	신규선임	㈜오앤오 프로모션팀 PD(`14.04~`16.05) 더와이즈 프로모션팀 차장(`16.05~`16.11) ㈜엔피 상무(`16.11~현재)
최지훈	1978-11	3	신규선임	㈜연하나로커뮤니케이션즈 본부장 (`12.07~18.05) ㈜대홍기획(`18.06~`18.12) ㈜엔피 상무(`19.03~현재)
최진	1979-01	3	신규선임	㈜좋은책신사고 경영기획팀(`07.12~`15.07) 컴투스홀딩스 재무관리팀(`15.07~`19.03) ㈜미디어캔 경영전략실(`19.03~`22.12) ㈜위지윅스튜디오 사업총괄본부 본부장 (`23.11~현재)
박영주	1968-10	3	신규선임	SK플래닛(`09.12~`15.04) Group IDD(`15.04~`18.07) ㈜컴투스(`18.11~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용대	1988-09	3	신규선임	경기대학교 경영학과 졸업(`15.02) 수원대학교 대학원 재학 (`23.03~현재) 베이징 올림픽 배드민턴 금메달(`08) bwf 세계배드민턴연맹 선수위원(`10.11) 2024 파리올림픽 선수촌 자문위원(`23.12) 이용대배드민턴 발전협회재단 이사장(`23.10~현재) 요넥스코리아 배드민턴단 코치(`20.01~현재)	이용대배드민턴 발전협회재단 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박병건	1968-10	3	신규선임	비상근	국민연금공단(`01.11~`04.03) 소프트뱅크벤처스(`04.05~`05.01) 금호아시아나그룹(`05.01~`16.03) ㈜컴투스(`16.12~현재)