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AGM Information • Mar 25, 2024

엔피/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	36,484		- 매출액
- 부채총계	5,316		- 영업이익	-2,653
- 자본금	4,374		- 당기순이익	-3,234
- 자본총계	31,168		*주당순이익(원)	-75
나. 연결	- 자산총계	54,531		- 매출액
- 부채총계	20,993		- 영업이익	-3,696
- 자본금	4,374		- 당기순이익	-2,977
- 자본총계	33,538		*주당순이익(원)	-55
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 비상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		29
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				가. 보고사항: - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제7기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 외부감사인 선임보고 - 내부거래 현황 보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제6기 재무제표(연결/별도)승인의 건 >>원안대로 승인 - 제2호 의안: 사내이사 백승업 선임의 건 >>원안대로 승인 - 제3호 의안: 사내이사 최지훈 선임의 건 >>원안대로 승인 - 제4호 의안: 사내이사 최진 선임의 건 >>원안대로 승인 - 제5호 의안: 사외이사 이용대 선임의 건 >>원안대로 승인 - 제6호 의안: 기타비상무이사 박영주 선임의 건 - 제7호 의안: 감사 박병건 선임의 건 - 제8호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 >>원안대로 승인 - 제9호 의안: 감사 보수한도 결정의 건 >>원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함. - 재무제표 승인의 건은 상법제 499조의2 및 당사 정관에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의하고 주주총회에서 보고함
※관련공시		2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 참고서류 2024-03-20 주주총회소집공고 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-02-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승업	1977-05	3	신규선임	㈜오앤오 프로모션팀 PD(`14.04~`16.05) 더와이즈 프로모션팀 차장(`16.05~`16.11) ㈜엔피 상무(`16.11~현재)
최지훈	1978-11	3	신규선임	㈜연하나로커뮤니케이션즈 본부장 (`12.07~18.05) ㈜대홍기획(`18.06~`18.12) ㈜엔피 상무(`19.03~현재)
최진	1979-01	3	신규선임	㈜좋은책신사고 경영기획팀(`07.12~`15.07) 컴투스홀딩스 재무관리팀(`15.07~`19.03) ㈜미디어캔 경영전략실(`19.03~`22.12) ㈜위지윅스튜디오 사업총괄본부 본부장 (`23.11~현재)
박영주	1968-10	3	신규선임	SK플래닛(`09.12~`15.04) Group IDD(`15.04~`18.07) ㈜컴투스(`18.11~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용대	1988-09	3	신규선임	경기대학교 경영학과 졸업(`15.02) 수원대학교 대학원 재학 (`23.03~현재) 베이징 올림픽 배드민턴 금메달(`08) bwf 세계배드민턴연맹 선수위원(`10.11) 2024 파리올림픽 선수촌 자문위원(`23.12) 이용대배드민턴 발전협회재단 이사장(`23.10~현재) 요넥스코리아 배드민턴단 코치(`20.01~현재)	이용대배드민턴 발전협회재단 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박병건	1968-10	3	신규선임	비상근	국민연금공단(`01.11~`04.03) 소프트뱅크벤처스(`04.05~`05.01) 금호아시아나그룹(`05.01~`16.03) ㈜컴투스(`16.12~현재)