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AGM Information • Mar 27, 2023

엔피/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 5 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	36,557		- 매출액
- 부채총계	4,365		- 영업이익	196
- 자본금	4,131		- 당기순이익	252
- 자본총계	32,192		*주당순이익(원)	6
나. 연결	- 자산총계	54,602		- 매출액
- 부채총계	20,189		- 영업이익	-960
- 자본금	4,131		- 당기순이익	-1,323
- 자본총계	34,413		*주당순이익(원)	-15
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				가. 보고사항: - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제6기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 외부감사인 선임보고 - 내부거래 현황 보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제5기 재무제표(연결/별도)승인의 건 >>원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 >>원안대로 승인 - 제3호 의안: 사내이사 박지복 선임의 건 >>원안대로 승인 - 제4호 의안: 사내이사 김재훈 선임의 건 >>원안대로 승인 - 제5호 의안: 사외이사 민준기(Min John K) 선임의 건 >>원안대로 승인 - 제6호 의안: 기타비상무이사 김태일 선임의 건 - 제7호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 >>원안대로 승인 - 제8호 의안: 감사 보수한도 결정의 건 >>원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함. - 재무제표 승인의 건은 상법제 499조의2 및 당사 정관에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의하고 주주총회에서 보고함
※관련공시		2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-16 사업보고서(일반법인) 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박지복	1987-07	1	신규선임	14.02 성균관대학교 통계학과 졸업 16.09~21.03 (주)위지윅스튜디오 부사장 21.03~22.03 (주)래몽래인 대표이사 21.08~현재 (주)엔피 기타비상무이사
김재훈	1976-11	3	신규선임	16.02~16.11 (주)매크로그래프 PD실 실장 16.12~17.12 (주)위지윅스튜디오 전략기획실 실장 18.01~19.04 (주)위지윅스튜디오 제작관리본부 본부장 19.05~20.02 (주)위지윅스튜디오 미디어본부 본부장 20.03~현재 (주)위지윅스튜디오 부사장
김태일	1977-08	3	신규선임	05.02 서울대학교 국문과 졸업 10.11~16.11 두산중공업(주) 17.09~18.05 르노삼성자동차(주) 법무팀장 18.06~현재 (주)컴투스 법무실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민준기 (Min John K)	1977-08	3	신규선임	99.05 보스턴 대학교 졸업 02.05 써퍽대학교 로스쿨 졸업 03.08~05.02 법무법인 아태 05.03~07.03 법무법인 충정 03.06~현재 뉴욕주 변호사협회 03.06~현재 미국 변호사협회 07.04~현재 Dentons Lee 10.01~현재 선플재단 위원 18.01~현재 국립중앙박물관회 젊은 친구들 19.09~현재 세계한인법률가회 Overseas 이사 20.03~현재 우리기술투자 사외이사 22.07~현재 한국초등학교 아이스하키연맹 부회장 22.12~현재 대한폴로연맹 이사	우리기술투자 사외이사