NP Inc.

AGM Information • Mar 25, 2022

엔피/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 4기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	37,445		- 매출액
- 부채총계	7,264		- 영업이익	1,897
- 자본금	4,000		- 당기순이익	-9,889
- 자본총계	30,181		*주당순이익(원)	-284
나. 연결	- 자산총계	60,236		- 매출액
- 부채총계	23,903		- 영업이익	906
- 자본금	4,000		- 당기순이익	-10,813
- 자본총계	36,333		*주당순이익(원)	-303
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				비상근이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 :     - 영업보고     - 감사보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고     - 제 5기 외부감사인 선임 보고     - 내부거래 현황 보고     - 감사 이규환 사임 보고 나. 부의안건     - 제1호 의안 : 제 4기 재무제표 승인의 건 >> 원안대로 승인     - 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 >> 원안대로 승인     - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 >> 원안대로 승인     - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 >> 원안대로 승인     - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 >> 원안대로 승인     - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 >> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함. - 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의하고 주주총회에서 보고함
※관련공시		2022-03-18 사업보고서(일반법인) 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성완	1971-04	3	신규선임	- 2003~현재 (주)컴투스홀딩스 상무이사 - 2014~현재 (주)컴투스 상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최원준	1972-09	3	신규선임	비상근	- 2009~2017 현대회계법인 이사 - 2015~2015 (주)네이처리퍼블릭 이사 - 2017~2020 (주)동아제약 상무이사 - 2020~2021 (주)이지회계법인 전무이사 - 2021~현재 (주)컴투스 상무이사