NP Inc. — AGM Information 2021

Mar 2, 2021

삼성스팩2호/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-19
3. 정정사유	주주총회 안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 변경 사항	제4호 의안: 이사 재선임의 건    제4-1호: 사내이사 임동현    제4-2호: 사내이사 김병철    제4-3호: 사외이사 변영호 제5호 의안: 감사 재선임의 건    제5-1호: 감사 박현국	제4호 의안: 이사 선임의 건    제4-1호: 사내이사 임동현(재선임)    제4-2호: 사내이사 유장훈(신규선임)    제4-3호: 사외이사 변영호(재선임) 제5호 의안: 감사 선임의 건    제5-1호: 감사 김한석(신규선임)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 서초구 서초대로 74길 11(삼성전자빌딩) 3층 대강의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안: 제3기 재무상태표, 포괄손익계산서 승인의 건 제2호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제3호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건     제4-1호: 사내이사 임동현(재선임)     제4-2호: 사내이사 유장훈(신규선임)     제4-3호: 사외이사 변영호(재선임) 제5호 의안: 감사 선임의 건     제5-1호: 감사 김한석(신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임동현	1970-02	3	재선임	'95 ~ '00: 나라종합금융 증권신탁부 대리 '00 ~ '00: 삼정KPMG Advisory 경영컨설팅 차장 '00 ~ '02: 웨이브홀딩스 경영컨설팅 이사 '02 ~ '11: 웹게이트/대명엔터프라이즈 부사장/상무 '11 ~ 현재: 케이티비네트워크 벤처투자업무 상무이사
유장훈	1972-11	3	신규선임	'99.06∼ '99.09: 서울증권 주식관리/기획 '99.11∼ '01.02: 대유리젠트증권 인수부 사원 '01.03∼ '02.03: 한양증권 기업금융3팀 대리 '02.04∼ '17.04: 우리투자증권 ECM1부 부장 '17.05∼ 현재: 삼성증권 IPO2팀 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변영호	1963-10	3	재선임	'89 ~ '93: 동원증권 인수공모부 대리 '93 ~ '05: 삼성증권 IB사업본부 부장 '05 ~ '06: 아이디에스 경영기획실상무 '06 ~ '10: 우리투자증권 IPO1팀 팀장 '09 ~ '10: 티케이케미칼 사외이사 '10 ~ '11: 하이투자증권 ECM팀 이사 '11 ~ '12: 태진인포텍 전무(CFO) '14 ~ '15: 위월드 전무(CFO) '15 ~ '17: SK제2호SPAC 대표이사 '16 ~ 현재: 거흥산업 전무(CFO)	SK4호스팩(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김한석	1973-10	3	신규선임	비상근	07.10~ 11.03: ㈜약진통상 회계팀 대리 11.04~ 11.12: 현대종합상사 재경실 대리 12.01~ 17.01: ㈜약진통상 재무팀 과장 17.09~ 18.03: 덱스터스튜디오 재경실 실장 18.12~ 19.07: ㈜스트롱홀드테크놀로지 재무기획팀 팀장 19.08~ 현재: ㈜모팩 경영총괄실 실장