NOWCOS CO., LTD

AGM Information • Mar 28, 2025

나우코스/정기주주총회 결과/(2025.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	37,929		- 매출액
- 부채총계	19,984		- 영업이익	1,060
- 자본금	2,946		- 당기순이익	-386
- 자본총계	17,945		*주당순이익(원)	-66
나. 연결	- 자산총계	38,326		- 매출액
- 부채총계	20,147		- 영업이익	1,268
- 자본금	2,946		- 당기순이익	-415
- 자본총계	18,179		*주당순이익(원)	-81
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제 25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 나. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 : 사내이사 김태원 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제 2-2호 : 기타비상무이사 이재원 선임의 건 → 원안대로 승인 다. 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 -제 3-1호 : 감사 이화경 선임의 건 → 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (2,000,000,000원) → 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (50,000,000원) → 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2025-03-28
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2025-02-28 주주총회소집 결의 2025-02-28 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태원	1972-12	3년	재선임	GS홈쇼핑 CSO 화성코스메틱 대표이사 나우코스 대표이사
이재원	1982-12	3년	신규선임	SCPE 이사 어펄마캐피탈 전무이사 나우코스 이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이화경	1981-11	3년	재선임	비상근	YK Suh, CPA P.C. DBRI Corporation Accountant SCPE 부장 어펄마캐피탈 이사 나우코스 감사