NOVOPROTEIN SCIENTIFIC INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 27, 2025

证券简称：近岸蛋白

公告编号：2025-036

证券代码：688137

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年9月12日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年9 月12 日 15 点00 分

召开地点：苏州市吴江区文苑路88 号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年9 月12 日

至2025 年9 月12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

无

• 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
2	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2025 年8 月27 日召开的第二届董事会第十二次会议、第 二届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025 年8 月28 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告及文件。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• （一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688137	近岸蛋白	2025/9/5

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记： 1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见 附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东 账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书 和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议 本人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2 条规定的 有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地苏州市收到的邮戳为准。 须在登记时间2025 年9 月11 日下午17:00 前送达。信函上或电子邮件主题栏请

注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

• （二）登记时间：2025 年9 月11 日（星期四）8:30-11:30、13:00-17:00。

• （三）登记地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路228 号4 层董事会办 公室。

• （四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大 会投票。

六、 其他事项

1、会议联系方式

地址：江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路228 号4 层 联系人：王笃强

电话：0512-63919116 传真：0512-63917398-805 邮箱：IR@novoprotein.com.cn

• 2、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费

用自理。

• 3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年9 月12 日召 开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案
2	关于续聘会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。