NOVOGENE CO., LTD. — Governance Information 2025

Apr 14, 2025

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会，就公司独立董事王春飞、王天凡的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见：

经核查公司独立董事王天凡、王春飞的兼职、任职情况以及其签署的独 立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及董事会专门委员会 委员外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性 的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。

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北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日