NOVOGENE CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Mar 21, 2025

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-007

北京诺禾致源科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年3 月21 日 召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将2022 年度向特定对象发行A 股 股票募集资金投资项目“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目 （天津武清）”、“实验室新建及扩建项目——美国实验室新建项目”达到预定 可使用状态的日期进行延期。公司保荐人中信证券股份有限公司对该事项出具了 明确无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 10 日，中国证监会出具了《关于同意北京诺禾致源科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2813 号），同意 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票注册申请。公司本次向特定对象发行 16,000,000 股 A 股股票，发行价格为每股 20.76 元，募集资金总额为人民币 332,160,000.00 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 4,551,356.60 元后，实际 募集资金净额为人民币 327,608,643.40 元。2023 年 10 月 12 日立信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股 股票募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第 ZG11941 号）。募集资金到账后，已 全部存放于募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金 专户开户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

1

根据《北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书》《北京诺禾致源科技股份有限公司关于调整向特定对象发行股票募 投项目拟投入募集资金金额的公告》《北京诺禾致源科技股份有限公司关于终止 部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的公告》，本次募集资金投资项 目的具体情况及截至 2024 年 12 月 31 日的使用情况如下：

				金额单位：人民币 万元 募集资金累 计投入金额 募集资金 投入进度 （%） 26,041.92 87.74 14,893.51 80.74 2,686.67 100.00 5,999.26 100.00 2,462.48 96.63 0.00 0.00 0.00 8,190.22 100.00 34,232.14 90.39	金额单位：人民币 万元 募集资金累 计投入金额 募集资金 投入进度 （%） 26,041.92 87.74 14,893.51 80.74 2,686.67 100.00 5,999.26 100.00 2,462.48 96.63 0.00 0.00 0.00 8,190.22 100.00 34,232.14 90.39
序 号	项目名称	拟投资总 额	调整后拟 投入募集 资金金额	募集资金累 计投入金额	募集资金 投入进度 （%）
1	实验室新建及扩建项目	173,878.30	29,681.38	26,041.92	87.74
1.1	基因测序服务中心建设项目 （天津武清）	61,752.13	18,446.98	14,893.51	80.74
1.2	英国实验室新建项目	33,064.91	2,686.67	2,686.67	100.00
1.3	上海诺禾实验室新建项目	20,667.02	5,999.26	5,999.26	100.00
1.4	美国实验室新建项目	10,654.96	2,548.47	2,462.48	96.63
1.5	广州诺禾实验室新建项目	29,889.03	0.00	0.00
1.6	新加坡实验室扩建项目	10,570.07	0.00	0.00
1.7	诺禾科技检测服务实验室项 目（北京天竺保税区）	7,280.17	0.00	0.00
2	补充流动资金	55,279.40	8,190.22	8,190.22	100.00
合计		229,157.70	37,871.60	34,232.14	90.39

注 1：由于本次实际募集资金净额为人民币 32,760.86 万元，低于拟投入的募集资金金 额人民币 218,261.36 万元，为保障募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司 的实际情况，公司于 2023 年 12 月 21 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额的 议案》，对各募投项目使用募集资金金额进行调整。

注 2：基于市场环境和政策的快速变化，公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第 十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募 集资金用于新投资项目的议案》，上述议案已经 2023 年年度股东大会审议通过。终止首次公 开发行募集资金投资项目“基因检测试剂研发项目”，将该项目剩余募集资金余额投向“实 验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目（天津武清）”。截至 2024 年 6 月 30 日 止，公司将“基因检测试剂研发项目”募集资金专用账户中人民币 5,110.73 万元转入“实验 —— 室新建及扩建项目 基因测序服务中心建设项目（天津武清）”，变更后“实验室新建及扩

2

—— 建项目 基因测序服务中心建设项目（天津武清）”拟投入募集资金 18,446.98 万元。 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合目前市场和行业环境变化、自身战略规划以及募 集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不 发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具 体如下：

体如下：
项目名称	原计划达到预定可使用 状态日期	延期后达到预定可使用 状态日期
基因测序服务中心建设项目 （天津武清）	2025年3月	2027年3月
美国实验室新建项目	2025年3月	2027年3月

（二）本次部分募投项目延期的原因

基于市场环境和政策的快速变化，公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事 会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止部分募投 项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》，公司将“基因检测试剂研发项目” “ —— 募集资金专用账户中人民币 5,110.73 万元转入 实验室新建及扩建项目 基因 ” “ —— 测序服务中心建设项目（天津武清） ，变更后 实验室新建及扩建项目 基因 测序服务中心建设项目（天津武清）”拟投入募集资金 18,446.98 万元，项目资金 较原方案有所增加。

随着上游竞争格局的变化以及公司智能产线的开发利用，公司有能力在较短 时间内及时增设产能。为最大化的提高资产使用效率，公司将根据实际生产需求 部署产能，放缓上述募投项目投入节奏。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况、市场及行业环 境变化和公司战略布局做出的审慎决定，仅涉及相关募投项目建设进度的变化， 未改变募集资金投资用途、投资总额、实施主体，不会对相关募投项目的实施造 成实质性的影响。本次对相关募投项目延期不存在变相改变募集资金投向的情况， 符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关法律法规、

3

规范性文件及《北京诺禾致源科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不 存在损害公司及股东利益的情形。

五、审议程序

2025 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将 2022 年 度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“实验室新建及扩建项目——基 因测序服务中心建设项目（天津武清）”、“实验室新建及扩建项目——美国实验 室新建项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。本议案无需提交股东大会审 议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司本次对部分募投项目延期，不存在改变或变相改变募 集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国 证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的 正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。因此，监事会同意《关于部分募投 项目延期的议案》。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司基于 募集资金投资项目实际情况做出的决定，已经公司董事会、监事会审议通过，履 行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关的法律法规及交易所规则的规定。

综上，保荐人对公司部分募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 2025 年3 月22 日

4