NOVOGENE CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Aug 19, 2022

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2022-053

北京诺禾致源科技股份有限公司

关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方

案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票方案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十 五次会议、第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及 2022 年第二 次临时股东大会审议通过。

公司于 2022 年 8 月 18 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四 次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创 板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规 定，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模及相关事项进行调整，具体内 容如下：

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 227,307.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	实验室新建及扩建项目	173,878.30	172,027.60
1.1	基因测序服务中心建设项目 （天津武清）	61,752.13	59,901.43

1

1.2	英国实验室新建项目	33,064.91	33,064.91
1.3	广州诺禾实验室新建项目	29,889.03	29,889.03
1.4	上海诺禾实验室新建项目	20,667.02	20,667.02
1.5	美国实验室新建项目	10,654.96	10,654.96
1.6	新加坡实验室扩建项目	10,570.07	10,570.07
1.7	诺禾科技检测服务实验室项目 （北京天竺保税区）	7,280.17	7,280.17
2	补充流动资金	55,279.40	55,279.40
合计		229,157.70	227,307.00

注：上表中数据尾差为四舍五入所致。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资 金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集 资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要 求予以调整的，则届时将相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 218,261.36 万元（含本数）， 扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：	扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：	扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：	扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	实验室新建及扩建项目	173,878.30	162,981.95
1.1	基因测序服务中心建设项 目	61,752.13	59,901.43
1.2	英国实验室新建项目	33,064.91	29,927.79
1.3	广州诺禾实验室新建项目	29,889.03	28,240.08
1.4	上海诺禾实验室新建项目	20,667.02	18,329.41
1.5	美国实验室新建项目	10,654.96	9,738.77
1.6	新加坡实验室扩建项目	10,570.07	9,564.30
1.7	诺禾科技检测服务实验室 项目	7,280.17	7,280.17

2

2	补充流动资金	55,279.40	55,279.40
合计		229,157.70	218,261.36
注：上表中数据尾差为四舍五入所致。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资 金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集 资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要 求予以调整的，则届时将相应调整。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会 授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》，本次发行方案 的调整无需提交公司股东大会审议。

本次向特定对象发行 A 股股票事项尚待上海证券交易所审核通过并经中国 证监会注册后方可实施，最终以中国证监会同意注册的方案为准。敬请广大投资 者注意投资风险。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 2022 年 8 月 20 日

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