NOVOGENE CO., LTD. — Board/Management Information 2025

May 7, 2025

证券简称：诺禾致源

公告编号：2025-026

证券代码：688315

北京诺禾致源科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次 会议于 2025 年 5 月 7 日以现场结合视频的方式召开，经全体监事一致同意，豁 免监事会的提前通知程序和期限。本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加本 次监事会会议的监事 3 人，全体监事一致同意推选李兴园女士主持本次会议。会 议由监事李兴园女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京 诺禾致源科技股份有限公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下 议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举李兴园女士为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次 会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京诺禾致源科技股份有限公司关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-024）。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司监事会

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