NOVOGENE CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Dec 21, 2023

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-052

北京诺禾致源科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三 次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮 件方式送达公司全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主 席李兴园女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规、规范性文件和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）、《北京诺禾致源科技股份有限公司监事会议事 规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于调整向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金 额的议案》

经核查，监事会认为本次调整是根据向特定对象发行股票实际募集资金情况， 并结合募投项目的实际情况进行的，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及公司募集资金管理制度中 关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况。因此，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资

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金金额。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》

经核查，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，并 履行了相关审议程序，相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规 定。本次资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使 用募集资金人民币 11,886.80 万元置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用 的自筹资金。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。本次使用暂时闲置募 集资金进行现金管理事项已经通过董事会审议，公司独立董事发表了同意的独立 意见，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，履行了必要的程序，不存 在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意本次使用暂时闲 置募集资金进行现金管理事项。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

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北京诺禾致源科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 22 日

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