NOVOGENE CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Aug 16, 2023

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-033

北京诺禾致源科技股份有限公司

关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的

公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的情况

鉴于北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事泮伟江 先生已申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应 职务。为保证公司董事会的正常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规 定，经董事会提名委员会资格审查通过后，公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届 董事会第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委 员的议案》，同意提名王天凡女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股 东大会选举通过后担任公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员，并担任提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之 日起至公司第三届董事会任期届满为止。王天凡女士的简历详见附件。

目前，该候选人尚未取得独立董事资格证书。候选人已承诺在本次提名后， 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证 书，其任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

二、 独立董事的独立意见

公司独立董事对前述事项发表了独立意见，认为：

本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 表决程序合法、有效。经审阅独立董事候选人的简历，未发现独立董事候选人王 天凡女士有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的

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情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦未有被 中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，独立董事候选人王天凡女 士符合上市公司董事、独立董事的任职条件。

因此，独立董事一致同意补选王天凡女士为公司第三届董事会独立董事，并 同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 17 日

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附件：

王天凡简历

基本信息：

女，1983 年4 月8 日出生，中国国籍，无境外居留权。

教育背景：

2001 年9 月至2005 年6 月，就读于中国政法大学， 法学 专业，取得学士学位； 2005 年9 月至2007 年6 月，就读于北京大学，法学专业，取得硕士学位； 2007 年9 月至2011 年7 月，就读于中国人民大学，法学专业，取得博士学位； 2008 年9 月至2010 年8 月，就读于德国慕尼黑大学，联合培养。

工作背景：

2011 年7 月至今，北京航空航天大学法学院，副教授、硕士生导师。
现兼任：教育部北航德国研究中心 ，副主任；北航工业和信息化法治研究院（工
信部重点实验室），副秘书长。

其他说明：

截止本公告日，王天凡女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存
在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公
司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，
不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。

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