NOVOGENE CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Aug 16, 2023

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-035

北京诺禾致源科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次 会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式 送达公司全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李兴 园女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》、《北 京诺禾致源科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合 法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》

根据《公司章程》、《诺禾致源董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关 制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，经公司董事会 薪酬与考核委员会审议，公司拟订了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理 制度》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

各位监事通过书面投票表决上述议案，本议案尚须提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

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的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 17 日

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