NOVOGENE CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Aug 11, 2023

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-032

北京诺禾致源科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事泮伟江先生 因个人原因于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独 立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。辞职后，泮伟江先生不再担任公 司任何职务。泮伟江先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对泮伟 江先生在任职期间为公司所做的各项工作和贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由于泮伟江先生的 辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职应当在新任独 立董事补选后生效。在此之前，泮伟江先生仍将按照法律、法规及《公司章程》 的相关规定继续正常履行独立董事职责及董事会专门委员会中相应职务。公司将 按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2023 年8 月12 日