NOVOGENE CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Jul 14, 2023

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-025

北京诺禾致源科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 14 日召 开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任于洋、李艳萍为公司副总 经理的议案》，现将具体情况公告如下：

公司董事会同意聘任于洋先生、李艳萍女士担任公司副总经理，任期自董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，于洋先生、李艳萍女士的简历 详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合 《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员 的情形。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见， 具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾 致源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立 意见》。

公司原副总经理吴俊先生、曹志生先生于2023 年6 月14 日作为高级管理人 员的任期届满，届满后不再担任公司高级管理人员，仍在公司担任其他职务。董 事会对吴俊先生、曹志生先生在担任高级管理人员期间为公司发展所做的贡献表 示衷心感谢。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2023 年7 月15 日

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附件：

1、于洋先生简历

于洋，男，1984 年4 月11 日出生，中国国籍，无境外居留权。2003 年9 月 至2007 年7 月，就读于兰州大学，生物技术专业，取得学士学位；2007 年9 月 至2011 年7 月，就读于中国农业科学院，生物化学与分子生物学，取得硕士学 位。2011 年7 月至2012 年8 月，就职于深圳华大基因科技有限公司，任销售经 理；2012 年8 月至今，就职于北京诺禾致源科技股份有限公司，现任事业部总 经理。

2、李艳萍女士简历

李艳萍，女，1976 年1 月29 日出生，中国国籍，无境外居留权。1996 年9
月至2000 年7 月，就读于华南热带农业大学，植物保护专业，取得学士学位；
2000 年9月至2003年7 月，就读于华南热带农业大学，分子植物病理学专业，
取得硕士学位；2003 年9 月至2007 年6 月，就读于中国农业大学，分子植物病
理学，取得博士学位。2007 年6 月至2011 年5 月，就职于北京原平皓生物技术
有限公司，任研发技术主管；2011年6月至2012年1月，就职于英潍捷基(上
海)贸易有限公司，任技术应用科学家；2012 年2 月至今，就职于北京诺禾致源
科技股份有限公司，现任事业部总经理。

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