NOVOGENE CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Mar 22, 2023

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-002

北京诺禾致源科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次 会议于 2023 年 3 月 22 日召开，应参加本次董事会会议的董事 5 人，实际参加本 次董事会会议的董事 5 人，会议由董事长李瑞强先生召集并主持。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》及有关法律法 规要求。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有 效期及股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期 的议案》

公司于 2022 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了 关于公司 2022 年向特定对象发行股票的相关议案，并于 2022 年 4 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述向特定对象发行股票的相关议案。 根据该次股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票方案的股东大会决议的有 效期和股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行相关事宜的有效期均为自 公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2022 年 4 月 8 日 至 2023 年 4 月 7 日。

鉴于上述股东大会决议与授权有效期即将届满，公司预计无法在股东大会决 议与授权有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜，为确保公司本次发行后续 工作持续、有效、顺利的进行，根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 将股东大会本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董 事会全权办理与本次发行相关事宜的有效期延长 12 个月。

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除上述延长股东大会决议与授权有效期外，本次发行方案的其他内容不作调 整，公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行的相关事宜的其他授权范围和 内容保持不变。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、审议并通过了《关于提请召开2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据有关法律法规及公司章程的规定，公司董事会提请召开公司2023 年第 一次临时股东大会，具体召开时间、地点及内容将另行通知。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2023 年3 月23 日

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