NOVOGENE CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Mar 8, 2022

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2022-007

北京诺禾致源科技股份有限公司

关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年3 月8 日 召开了2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举泮伟江先生为公司 第二届董事会独立董事的议案》，选举泮伟江先生为公司第二届董事会独立董事， 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。鉴于公司董事会人 员调整，根据《公司法》、《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的相关 规定，公司于股东大会召开同日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选泮伟江先生为公 司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任 期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，其他委员会成员保 持不变。

公司第二届董事会专门委员会委员情况如下：

• 1、第二届董事会审计委员会委员由张然女士、泮伟江先生、李潇先生组成，

• 主任委员为张然女士。

2、第二届董事会提名委员会委员由张然女士、泮伟江先生、李瑞强先生组 成，主任委员为李瑞强先生。

3、第二届董事会薪酬与考核委员会委员由张然女士、泮伟江先生、王其锋 先生组成，主任委员为张然女士。

• 4、第二届董事会战略委员会委员由李瑞强先生、王其锋先生、李潇先生组

• 成，主任委员为李瑞强先生。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2022 年3 月9 日

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