NOVOGENE CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码： 688315 证券简称：诺禾致源 公告编号： 2021-002

北京诺禾致源科技股份有限公司

关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月26 日 召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事 会秘书职责的议案》，现将相关事项公告如下：

公司已于2021 年4 月13 日在上交所科创板上市，根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，公司董事会指定公司董事、副总经理王其锋先 生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司确定的董事会秘书王其锋 先生将尽快报名参加上交所组织的科创板董事会秘书培训。公司将在王其锋先生 取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经过上交所审核无异议后，尽快 完成董事会秘书的备案工作。

高级管理人员代董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：010-82837801-889 电子邮箱：ir@novogene.com

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10 号院301 号楼

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司

董事会 2021 年4 月27 日