NOVOGENE CO., LTD. — AGM Information 2021

Jun 2, 2021

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2021-015

北京诺禾致源科技股份有限公司

关于召开2020 年度业绩说明会暨利润分配说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 会议内容：2020 年度业绩说明会暨利润分配说明会

• 会议召开时间：2021 年6 月10 日，上午10:00-11:30

• 会议召开方式：网络互动方式

• 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

• 一、 说明会主题

北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2021 年4 月 7 日和2021 年5 月26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《诺禾 致源首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《诺禾致源2020 年年度 利润分配方案的公告》。为使广大投资者更加全面深入地了解公司2020 年经营业 绩情况和现金分红等具体情况，加强与投资者的深入交流，公司拟通过上海证券 交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）于2021 年 6 月10 日上午10:00-11:30 以网络互动方式举办2020 年度业绩说明会暨现金分 红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护 工作的要求，公司现就2020 年度业绩情况提前向投资者征集相关问题，广泛听 取投资者的意见和建议。

公司将就2020 年度利润分配方案向投资者作重点说明，公司已于2021 年5 月24 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了 《关于公司2020 年年度利润分配预案的议案》。相关公告详见公司于2021 年5

月26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020 年年 度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-007）。

二、 说明会召开的时间、方式和地点

• 1、会议召开时间：2021 年6 月10 日，上午10:00-11:30

• 2、会议召开方式：网络互动方式

• 3、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、 参会嘉宾

公司参加本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理李瑞强先生；董事、副 总经理、董事会秘书王其锋先生；财务总监施加山先生（如有特殊情况，参会人 员将可能进行调整）。

四、 投资者参加方式

• （一）投资者可在2021 年6 月9 日15:00 前将所关注的问题通过电子邮件 的方式发送至公司投资者关系邮箱ir@novogene.com，公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

• （二）投资者可在2021 年6 月10 日10:00-11:30 通过互联网直接登录网 址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

五、 联系方式

联系人：公司董事会办公室

联系电话：010-82837801-889 联系邮箱：ir@novogene.com

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司

董事会

2021 年6 月3 日