NOVOGENE CO., LTD. — AGM Information 2021

May 28, 2021

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2021-014

北京诺禾致源科技股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年6月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一） 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

• （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年6 月18 日 10 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10 号院301 号楼101 栋诺禾致源大

厦一楼多功能厅

• （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  • 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年6 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号 ——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

		投票股东类型
序号	议案名称
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2020年年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2020年年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2020年年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司聘任2021年度审计机构的议案	√
5	关于公司财务决算报告、财务预算报告的议案	√
6	关于公司2020年年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司2021 年因补充流动资金向银行借款计	√
	划的议案
8	关于公司2021年董事、监事薪酬的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案1、3、4、5、6、7、8 已经公司第二届董事会第十 五次会议审议通过，议案2、5、6、7、8 已经公司第二届监事会第九次会议审议

通过，相关公告已于2021 年5 月26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。公司将 在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）登 载《 2020 年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：不适用

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、8

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用 应回避表决的关联股东名称：不适用

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688315	诺禾致源	2021/6/11

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记时间

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2021 年6 月16 日（上午 8:3011:30，下午13:30-17:30）前往公司办理登记手续。 （二） 登记地点

北京市朝阳区酒仙桥北路甲10 号院301 号楼101 栋诺禾致源大厦。 （三） 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件； 自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印 件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法 定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原 件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原 件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖 公章）。

3、异地股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记，信函到达邮 戳和电子邮件到达日应不迟于2021 年6 月16 日16:00，信函、电子邮件中需注 明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登

记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10 号院301 号楼101 栋诺禾致源大 厦董事会办公室

邮编：100015

会务联系人：赵丽华

联系电话：010-82837801-889 电子邮箱：ir@novogene.com

（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；参会股东请提前半小时到达 会议现场办理签到。

（三）请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效的防护措施，并配合会场要 求接受体温检测等相关防疫工作。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 2021 年5 月29 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京诺禾致源科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年6 月18 日召 开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2020 年年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2020 年年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2020 年年度独立董事述职报告的议案
4	关于公司聘任2021 年度审计机构的议案
5	关于公司财务决算报告、财务预算报告的议案
6	关于公司2020 年年度利润分配预案的议案
7	关于公司2021 年因补充流动资金向银行借款计划的议案
8	关于公司2021 年董事、监事薪酬的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。