NovMetaPharma Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Nov 28, 2024

소액공모실적보고서 1.7 (주)노브메타파마 소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 11월 28일
회 사 명 :	주식회사 노브메타파마
대 표 이 사 :	황 선 욱, 정 회 윤
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 언주로 727, 13층 (논현동, 트리스빌딩)
	(전 화) 02-538-1893
	(홈페이지) http://www.novmeta.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부대표이사 (성 명) 이헌종
	(전 화) 02-538-1893

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코넥스중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타999,994,450

구분	발행총액	비고
소액공모(제3자배정)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 소액공모(제3자배정)2024년 11월 25일2024년 11월 25일2024년 11월 28일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 김진환43,95620143,956199,999,80020143,956199,999,80020강민정21,97810121,97899,999,90010121,97899,999,90010구성훈21,97810121,97899,999,90010121,97899,999,90010김선미21,97810121,97899,999,90010121,97899,999,90010박병수21,97810121,97899,999,90010121,97899,999,90010장세정21,97810121,97899,999,90010121,97899,999,90010이우형17,5828117,58279,998,1008117,58279,998,1008나상원10,9895110,98949,999,9505110,98949,999,9505박승현10,9895110,98949,999,9505110,98949,999,9505이지수10,9895110,98949,999,9505110,98949,999,9505한준수10,9895110,98949,999,9505110,98949,999,9505이소진4,395214,39519,997,250214,39519,997,2502999,994,450

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 219,779 | 100 | 12 | 219,779 | 999,994,450 | 100 | 12 | 219,779 | 100 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명	관 계	주식의종류	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
송문진	최대주주 본인	보통주	797,137	7.08	797,137	6.94	-
송미진	최대주주 본인	보통주	797,137	7.08	797,137	6.94	-
송종순	송문진/송미진의 母	보통주	398,568	3.54	398,568	3.47	-
송문기	송문진/송미진의 父	보통주	398,568	3.54	398,568	3.47	-
황선욱	대표이사(각자)	보통주	684,379	6.08	684,379	5.96	-
㈜피엔씨홀딩스	관계회사	보통주	337,151	2.99	337,151	2.94	-
이헌종	부사장	보통주	86,128	0.76	86,128	0.75	-
손원규	송문진의 친인척	보통주	53,596	0.48	53,596	0.47	-
김경태	사내이사	보통주	15,242	0.14	15,242	0.13	-
정회윤	대표이사(각자)	보통주	2,858	0.03	2,858	0.02	-
㈜노브메타파마	자기주식	보통주	135	0.00	135	0.00	-
송상진	특수관계인	보통주	73	0.00	73	0.00	-
계		보통주	3,570,972	31.71	3,570,972	31.10	-
우선주	-	-	-	-	-

Ⅳ. 증권교부일 등

구 분	내 용
신주상장(예정)일	2024년 12월 13일

※ 배정된 주권은 청약자의 계좌에 자동으로 입고되며, 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 4,550219,779999,994,450---219,779999,994,450--------4,550219,779999,994,450

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 999,994,450 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 999,994,450 | 4,550 | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 999,994,450 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --999,994,450---999,994,450

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주)	금번 유상증자의 자금사용목적은 R&D 활동 및 회사 운영자금 조달에 사용할 예정입니다.