NovMetaPharma Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Mar 27, 2023

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 주식회사 노브메타파마

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2023년 03월 27일
회 사 명 :	(주)노브메타파마
대 표 이 사 :	황선욱, 정회윤
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 언주로 727, 13층 (논현동, 트리스빌딩)
	(전 화) 02-538-1893
	(홈페이지)http://www.novmeta.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부대표이사	(성 명) 이헌종
	(전 화) 02-538-1893

주식매수선택권 부여

14-80,808-2025년 03월 27일2030년 03월 26일16,400-신주교부주주총회2023년 03월 27일당사 정관 제7조의5(주식매수선택권)에 근거894,946-----

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 (원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거 : 당사 정관 제7조의5(주식매수선택권)에 근거함나. 당해 부여 후 총 부여주식수는 현재 회사 발행주식총수의 8.93%에 해당함다. 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(부여일 전일 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격의 산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정하였습니다.라. 상기 내용에 포함하지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련한 제반 법규 및 당사 정관의 범위 안에서 상호 합의하여 정한 계약서의 규정에 따름.마. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입(무상증자), 액면분할 및 합병, 자본감소, 이익소각 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.바. 공정가치 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용)1) 권리부여일 전일의 주가 : 15,570원 (2023년 03월 24일의 종가)2) 행사가격 : 16,400원3) 할인율/무위험수익율 : 3.23%4) 변동성 : 58.20% * 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

정회윤대표이사15,000-9,294.59-이헌종부사장10,676-9,294.59-이도현직원(책임연구원)10,335-9,294.59-OOO외 10명직원44,797-9,294.59-

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(주1)	정기주주총회일(23.03.27)을 기준으로, 과거 부여되었던 일부 주식매수선택권 행사기간이 만기 종료되었음. 해당 상황을 감안하여, 행사 기간 만료된 수량과 동일한 수량을 재부여하는 것을 포함하여 책정한 수량임.
(주2)	주식매수선택권 부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 직원의 경우 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되어 성명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타