NovMetaPharma Co., Ltd.

Earnings Release • Dec 18, 2025

소액공모실적보고서 6.0 (주)노브메타파마 소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 12월 18일
회 사 명 :	주식회사 노브메타파마
대 표 이 사 :	황 선 욱, 정 회 윤
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 언주로 727, 13층 (논현동, 트리스빌딩)
	(전 화) 02-538-1893
	(홈페이지) http://www.novmeta.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부대표이사 (성 명) 이헌종
	(전 화) 02-538-1893

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코넥스중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타499,996,000

구분	발행총액	비고
소액공모(제3자배정)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 소액공모(제3자배정)2025년 12월 15일2025년 12월 15일2025년 12월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) NH투자증권 주식회사(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)40,816100140,816499,996,000100140,816499,996,000100499,996,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 40,816 | 100 | 1 | 40,816 | 499,996,000 | 100 | 1 | 40,816 | 100 |

구분	집합투자기구	인수금액(원)
본건 펀드 1	이루 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호	499,996,000

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명	관 계	주식의종류	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
송문진	최대주주 본인	보통주	797,137	6.48	797,137	6.46	-
송미진	최대주주 본인	보통주	797,137	6.48	797,137	6.46	-
송종순	송문진/송미진의 母	보통주	398,568	3.24	398,568	3.23	-
송문기	송문진/송미진의 父	보통주	398,568	3.24	398,568	3.23	-
황선욱	대표이사(각자)	보통주	684,379	5.57	684,379	5.55	-
㈜피엔씨홀딩스	관계회사	보통주	337,151	2.74	337,151	2.73	-
이헌종	부사장	보통주	86,128	0.70	86,128	0.70	-
손원규	송문진의 친인척	보통주	53,596	0.44	53,596	0.43	-
김경태	사내이사	보통주	15,242	0.12	15,242	0.12	-
정회윤	대표이사(각자)	보통주	2,858	0.02	2,858	0.02	-
㈜노브메타파마	자기주식	보통주	135	0.00	135	0.00	-
송상진	특수관계인	보통주	73	0.00	73	0.00	-
계		보통주	3,570,972	29.04	3,570,972	28.94	-
우선주	-	-	-	-	-

Ⅳ. 증권교부일 등

구 분	내 용
신주상장(예정)일	2026년 01월 06일

※ 배정된 주권은 청약자의 계좌에 자동으로 입고되며, 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 12,25040,816499,996,000---40,816499,996,000--------12,25040,816499,996,000

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 499,996,000 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 499,996,000 | 12,250 | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 499,996,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --499,996,000---499,996,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계