NovMetaPharma Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

노브메타파마/주주총회소집 결의/(2026.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오후 02시 00분
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 711(논현동) 건설회관 3층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 금번 정기주주총회 보고사항은 (1)감사보고, (2)영업보고, (3)내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 활용할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제16기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건	-
2-1	제2-1호 의안: 사내이사 정회윤 선임의 건(재선임)	제2호 의안: 이사 선임의 건
2-2	제2-2호 의안: 사내이사 이헌종 선임의 건(재선임)	제2호 의안: 이사 선임의 건
2-3	제2-3호 의안: 사내이사 요한 오웍스 선임의 건(재선임)	제2호 의안: 이사 선임의 건
3-1	제3-1호 의안: 사내이사 보수 한도 승인의 건(24억원)	제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
3-2	제3-2호 의안: 기타비상무이사 보수 한도 승인의 건(3억원)	제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
3-3	제3-3호 의안: 사외이사 보수 한도 승인의 건(3억원)	제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4	제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(3억원)	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정회윤	1979-10	3년	재선임	(현)㈜노브메타파마 각자 대표이사(R&D 부문) (현)㈜노브메타파마 기업부설연구소장
이헌종	1971-05	3년	재선임	(현)㈜노브메타파마 전략기획총괄 부사장
요한 오웍스	1958-10	3년	재선임	(현)스위스 로잔연방공과대학교 교수 (현)㈜노브메타파마 CTA/HSC