NovMetaPharma Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

노브메타파마/주주총회소집 결의/(2025.03.07)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오후 02시 00분
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로711(논현동) 건설회관 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 2024년도 재무제표 승인의 건(2024.01.01~2024.12.31) 제2호 의안: 사내 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내 이사 황선욱 선임의 건 제2-2호 의안: 사내 이사 스튜어트 펠츠 선임의 건 제3호 의안: 제3자배정 유상증자 신주발행의 건(할인율 10% 초과) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(30억원)(기존 동일) 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(3억원)(기존 동일) 제6호 의안: 주식매수선택권 주주총회 부여의 건(요한 오웍스 외 12명, 총 주식매수선택권 760,000주)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 활용할 예정입니다 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-03-06 유상증자결정(제3자배정) 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황선욱	1960-12	3년	재선임	(현)㈜노브메타파마 대표이사 (전)저스트투자자문㈜ 대표이사
스튜어트 펠츠	1959-09	3년	신규선임	(현)Robert Wood Johnson Medical School 겸임교수 (전)PTC Therapeutics, Inc. CEO