NovMetaPharma Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

노브메타파마/주주총회소집 결의/(2024.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 11시 30분
2. 장소		서울시 강남구 언주로711(논현동) 건설회관 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 2023년도 재무제표 승인의 건(2023.01.01~2023.12.31) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내 이사 김경태 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안: 사내 이사 이인규 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안: 사외 이사 김훈식 선임의 건(신규선임) 제3-4호 의안: 기타비상무이사 송알버트문진 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 최정훈 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(30억)(기존 동일) 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(3억)(기존 동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 활용할 예정입니다 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는'주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경태	1957-12	3년	재선임	現 ㈜노브메타파마 사내이사 現 한동대학교 석좌교수
이인규	1957-06	3년	재선임	現 ㈜노브메타파마 사내이사 現 경북대학교 내분비대사내과 교수
송알버트문진	1970-09	3년	재선임	現 ㈜노브메타파마 기타비상무이사 現 미국 카이저 퍼머넌트 전문의

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김훈식	1962-01	3년	신규선임	現 한국기업기술가치평가협회 회장 前 대상홀딩스㈜ 대표이사	㈜엔젠바이오(감사)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최정훈	1958-10	3년	신규선임	비상근	前 우리은행 부행장(리스크관리그룹)

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 의약외품의 연구, 개발업 1. 식품의 연구, 개발업 1. 화장품, 기능성화장품의 연구, 개발, 제조업 1. 의료기기의 연구, 개발, 제조, 수출, 수입, 유통, 판매, 임대업 1. 동물용 의약외품의 연구, 개발, 제조, 수출, 수입, 유통, 판매업 1. 의약품, 의료기기, 건강기능식품, 화장품 등 임상시험 컨설팅 서비스 1. 임상 프로토콜 개발과 인허가 컨설팅 서비스 1. 신약개발 전반 기술자문 및 컨설팅 서비스		사업 영역의 확대
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	-		-