NovMetaPharma Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

노브메타파마/주주총회소집 결의/(2021.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오후2시
2. 장소		건설회관 3층 대회의실 (서울시 강남구 언주로 711)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항      (1) 감사보고      (2) 영업보고      (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건      제1호 의안: 2020년도 재무제표 승인의 건      제2호 의안: 정관 일부 변경의 건      제3호 의안: 이사 선임의 건         제3-1호 의안: 사내이사 김경태 선임의 건           제3-2호 의안: 사내이사 이인규 선임의 건           제3-3호 의안: 사외이사 김상준 선임의 건           제3-4호 의안: 기타비상무이사 송문진 선임의 건      제4호 의안: 감사 선임의 건         제4-1호 의안: 감사 이춘수 선임의 건        제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(20억)      제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(3억)      제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건         제7-1호 의안: 주식매수선택권 주주총회                       부여의 건                       (이헌종 외 12명,                        총 주식매수선택권 242,000주)         제7-2호 의안: 주식매수선택권 이사회 기부여 후                       주주총회 승인의 건                       (Frank Greenway 외 7명,                        총 주식매수선택권 35,000주)      제8호의안: 주식매수선택권 행사기간 연장의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경태	1957-12	3년	재선임	(주)노브메타파마 사내이사 포항공과대학교 생명과학과 교수
이인규	1957-06	3년	재선임	(주)노브메타파마 사내이사 경북대학교 내분비대사내과 교수
송문진	1970-09	3년	재선임	(주)노브메타파마 기타비상무이사 미국 카이저 퍼머넌트 전문의

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상준	1961-07	3년	재선임	(주)노브메타파마 사외이사 법무법인 케이에스앤피 대표변호사	동원F&B

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이춘수	1962-01	3년	재선임	비상근	(주)노브메타파마 감사 전 코스닥시장 상장심사위원

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 동물용 의약품, 식품의 연구 및 개발 1. 동물용 의약품, 식품의 제조, 수출입업 및 유통판매업		사업영역확장
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-