NovMetaPharma Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

노브메타파마/정기주주총회 결과/(2022.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	8,035		- 매출액
- 부채총계	15,583		- 영업이익	-5,510
- 자본금	4,481		- 당기순이익	-6,475
- 자본총계	-7,549		*주당순이익(원)	-722
나. 연결	- 자산총계	8,348		- 매출액
- 부채총계	8,811		- 영업이익	-6,900
- 자본금	4,481		- 당기순이익	-7,517
- 자본총계	-462		*주당순이익(원)	-787
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항        (1) 감사보고        (2) 영업보고        (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건        제1호 의안: 2021년도 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결        제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결        제3호 의안: 사내이사 황선욱 선임의 건 -> 원안대로 가결        제4호 의안: 사외이사 설종만 선임의 건 -> 원안대로 가결        제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(30억) -> 원안대로 가결        제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(3억) -> 원안대로 가결        제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건           제7-1호 의안: 주식매수선택권 주주총회 부여의 건(정회윤 외 14명, 총 주식매수선택권 199,761주) -> 원안대로 가결           제7-2호 의안: 주식매수선택권 이사회 기부여 후 주주총회 승인의 건(Samir Parikh 외 2명,총 주식매수선택권 32,500주) -> 원안대로 가결        제8호 의안: 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 -> 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2022-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집 결의 2022-03-17 감사보고서 제출

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황선욱	1960-12	3년	재선임	(현) (주)노브메타파마 대표이사 (전) 저스트투자자문(주) 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
설종만	1959-05	3년	재선임	(현) (주)노브메타파마 사외이사 (전) (주)무궁화신탁 경영고문 (전) IBK투자증권(주) 전무/IB사업부문장	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 의약품 제조업 1. 홈쇼핑 판매업 1. 식품 도소매업		합병으로 인한 사업영역의 확대
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-