NovMetaPharma Co., Ltd.

AGM Information • Mar 13, 2020

노브메타파마/주주총회소집 결의/(2020.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오후 2시
2. 장소		GS 타워 비즈니스센터 25 층 2509호 [서울 강남구 논현로 508, GS타워 25층]
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 :          제1호 의안 : 2019년도 재무제표 승인의 건                   (2019.01.01~2019.12.31)     제2호 의안 : 사내 이사 선임의 건                 제2-1호 의안 : 사내이사 이헌종 재선임의 건        제2-2호 의안 : 사내이사 요한 오웍스 신규선임                       의 건        제2-3호 의안 : 사내이사 정회윤 신규선임의 건     제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건                   (한도금액 20억원)     제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건                                      (한도금액 3억원)     제5호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 연장에                  관한 건           제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (김경태 외                  11 인, 총 283,099주)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이헌종	1971-05	3년	신규선임	㈜노브메타파마 부사장 現
요한 오웍스	1958-10	3년	신규선임	스위스 로잔연방공과대학교 교수 現 ㈜노브메타파마 CTA/HSC 現
정회윤	1979-10	3년	신규선임	㈜노브메타파마 기업부설 연구소장 現