NovMetaPharma Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2020

노브메타파마/정기주주총회 결과/(2020.03.31)정기주주총회 결과

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-31

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.03.30
3. 정정사유	기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사선임 세부내역 내 신규선임여부 (요한 오웍스(Johan Auwerx))	재선임	신규선임

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	3,027		- 매출액
- 부채총계	1,045		- 영업이익	-11,917
- 자본금	4,481		- 당기순이익	-11,957
- 자본총계	1,982		*주당순이익(원)	-1,354
나. 연결	- 자산총계	5,798		- 매출액
- 부채총계	1,160		- 영업이익	-12,537
- 자본금	4,481		- 당기순이익	-12,530
- 자본총계	4,638		*주당순이익(원)	-1,402
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 : 제 1호 의안 : 재무제표 승인의 건             (2019.01.01~2019.12.31)     → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 사내 이사 사임의 건     제 2-1호 의안 : 이헌종 사내이사                     중임의 건          제 2-2호 의안 : 요한 오웍스                     (Johan Auwerx)                     사내이사 신규선                    임의 건     제 2-3호 의안 : 정회윤 사내이사                     신규선임의 건    → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의               건(한도금액 20억원)    → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의               건(한도금액 3억원)    → 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2020-03-30
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시		2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집 결의 2020-03-23 감사보고서 제출

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이헌종	1971-05	3년	재선임	㈜노브메타파마 부사장 現
요한 오웍스(Johan Auwerx)	1958-10	3년	신규선임	스위스 로잔연방공과대학교 교수 現 ㈜노브메타파마 CTA/HSC 現
정회윤	1979-10	3년	신규선임	㈜노브메타파마 기업부설 연구소장 現