NovMetaPharma Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2019

노브메타파마/정기주주총회 결과/(2019.03.27)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	3,360		- 매출액
- 부채총계	2,252		- 영업이익	-13,002
- 자본금	4,327		- 당기순이익	-12,710
- 자본총계	1,107		*주당순이익(원)	-1,468
나. 연결	- 자산총계	6,731		- 매출액
- 부채총계	2,394		- 영업이익	-13,455
- 자본금	4,327		- 당기순이익	-13,177
- 자본총계	4,337		*주당순이익(원)	-1,519
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안 : 재무제표 승인의 건             (2018.01.01~2018.12.31)       → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 황선욱                     재선임의 건    → 원안대로 가결 제3호 의안: 사외 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사외이사 설종만                   신규 선임의 건    → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의              건 (한도금액 10억원)    → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의              건 (한도금액 1억원)    → 원안대로 가결 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건              (전자증권제도 시행에                따른 개정)    → 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2019-03-27
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2019-03-19 감사보고서 제출 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황선욱	1960-12	3년	재선임	주식회사 노브메타파마 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
설종만	1959-05	3년	신규선임	주식회사 무궁화신탁 경영고문 (전) 주식회사 웨일인베스트먼트 대표이사 (전) 주식회사 스트래튼 자산운용 대표이사 (전) IBK 투자증권 전무	-