Novita S.A.

Regulatory Filings • Dec 3, 2025

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 3 grudnia 2025 roku

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 03 grudnia 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 29 ust. 1 Statutu oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-------

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Doriana Springera.------------------------------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------ Pan Marcin Dorian Springer stwierdził, że w głosowaniu tajnym:----------------------------------- - ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastu) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście), --------------------------------------------------------------------------------- - uchwałę nr 1 (jeden) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastoma) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 03 grudnia 2025 roku w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:------------------------------------------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż głosowanie odbędzie się przy wykorzystaniu komputerowego systemu oddawania i liczenia głosów.--------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: --------

• ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastu) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------
• łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście), ---------------------------------------------------------------------------------
• uchwałę nr 2 (dwa) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastoma) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 03 grudnia 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----------------------------------------- § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze przyjmuje następujący porządek obrad:-------------------------------------------- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------- 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------- 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------- 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich. ----------- 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę. ------------------------------ 8. Sprawy różne. ---------------------------------------------------------------------------- 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -------- - ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastu) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące

siedemset dziewiętnaście), ---------------------------------------------------------------------------------

• uchwałę nr 3 (trzy) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastoma) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 03 grudnia 2025 roku w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 348 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu oraz Rady Nadzorczej, uchwala, co następuje:---------------

§ 1.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Uchwałą nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2019 roku postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018, w kwocie 10.688.244,80 zł (dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 80/100), przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. -----------------------------
• 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Uchwałą nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2022 roku postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 49.759.221,99 zł (czterdzieści dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 99/100) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. --------------
• 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Uchwałą nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2024 roku postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 23.285.586,59 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 59/100) podzielono w następujący sposób: ---------------------------------------------
• a. kwotę w wysokości 23.000.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony złotych) przeznaczono na wypłatę dywidendy, -----------------------------------------------
• b. kwotę w wysokości 285.586,59 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 59/100) przeznaczono na kapitał zapasowy. ------

§ 2.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że z części środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki w łącznej kwocie 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), pochodzących z podzielonego zysku Spółki za lata 2018, 2021 oraz 2023, utworzony zostaje kapitał rezerwowy na wypłatę dywidendy, na który przeznacza się następujące kwoty:
• a. z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2018 kwotę 2.688.244,80 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 80/100), ----------------------------------------------------

b. z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2021 kwotę 17.026.168,61 zł (siedemnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 61/100), c. z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2023 kwotę 285.586,59 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 59/100) 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy kwotę 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), pochodzącą w całości z utworzonego w Spółce kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
§ 3. 1. Dywidendą objętych jest 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji
2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 8,00 zł (osiem złotych 00/100).
§ 4.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym ustala:
1. Dzień dywidendy na dzień 10 grudnia 2025 roku 2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 18 grudnia 2025 roku
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: - ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastu) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego, - łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście), - uchwałę nr 4 (cztery) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastoma) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".
Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 03 grudnia 2025 roku w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę
Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1. Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -------

• ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastu) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------
• łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście), ---------------------------------------------------------------------------------
• uchwałę nr 5 (pięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastoma) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------