Novita S.A. — Board/Management Information 2021

Apr 16, 2021

"NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA

8 kwietnia 2021 r.

OCENA RADY NADZORCZEJ „NOVITA” S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W ZAKRESIE ICH ZGODNOŚCI Z KSIĘGAMI, DOKUMENTAMI ORAZ ZE STANEM FAKTYCZNYM ZA ROK 2020

(podstawa prawna: § 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018r.).

1. Rada Nadzorcza „NOVITA” S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:
   1) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 obejmującego:
   a) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 175 730 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy złotych);
   b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. całkowite dochody netto w wysokości 40 677 tys. zł (słownie: czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości 40 690 tys. zł (słownie: czterdzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
   c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 677 tys. zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
   d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 743 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych);
   2) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym;
   3) sprawozdania z działalności Emitenta w roku obrotowym 2020, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
   4) Ocena została dokonana na podstawie analizy:
   a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki;
   b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki;
   c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych;
   d) opinii firmy audytorskiej REVISION – RZESZÓW Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2020;
   e) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
   f) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego.

2. Rada Nadzorcza Emitenta dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań, oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, ocenia, że sprawozdania z działalności Emitenta w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2020 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz, że dokumenty te są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.

W imieniu Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A.:

---

EYAL MAOR

Przewodniczący Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielone Góry