Novita S.A. — AGM Information 2023

Jun 14, 2023

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 14 czerwca 2023 roku

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 29 ust. 1 Statutu oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: ----------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jakuba Krzysztofa Waszaka.------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Pan Jakub Krzysztof Waszak stwierdził, że w głosowaniu tajnym:---------------------------------- - ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście),--------------------------------------------------------------------------------------- - uchwałę nr 1 (jeden) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:----------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż głosowanie odbędzie się przy wykorzystaniu komputerowego systemu oddawania i liczenia głosów.--------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: ------------------------

• ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście),--------------------------------------------------------------------------------------- - uchwałę nr 2 (dwa) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze przyjmuje następujący porządek obrad:------------------------------------------------------------------ 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------- 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------- 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------- 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. ----------------------------------------- 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -------------------------------------------- 7. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: ------------------------------ a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;--------------------- b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;--------------------------------- c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.----------------------- 8. Podjęcie uchwał w sprawach: ---------------------------------------------------------------------- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;---- b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; --------------- c. podziału zysku za rok obrotowy 2022 osiągniętego przez "NOVITA" S.A. i wypłaty dywidendy; ---------------------------------------------------------------------------------------- d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;-------------------------------------------------------- e. zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej;--------------------------------- f. zaopiniowania "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2022".

9.	Sprawy różne.------------------------------------------------------------------------------------------
10.	Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: ------------------------ - ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście), -------------------------------------------------------------------------------------- - uchwałę nr 3 (trzy) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego za rok 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, w wersji przedstawionej przez Zarząd.------------------------------------------------------------------- 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.-------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Załącznik Nr 1 do wyżej wymienionej uchwały został opublikowany wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 07 kwietnia 2023 roku. -------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: ------------------------ - ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------

• łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście), -------------------------------------------------------------------------------------- - uchwałę nr 4 (cztery) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego "NOVITA" Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, a także po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego za rok 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ---------------

§ 1.

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, zawierające:------------------------------------------------------------------------------------------

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje 186 748 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),----------------------------------------------

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 21 380 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości 21 369 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21 380 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),---------------------

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 887 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),---------------------------------------- 5) informację dodatkową oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego.---------

Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta oraz Ocena Rady Nadzorczej "NOVITA" S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, stanowią odpowiednio Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały. ---------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------

§ 2.

Przewodniczący stwierdził, że załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do wyżej wymienianej Uchwały zostały opublikowane wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 7 kwietnia 2023 roku.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: ------------------------

• ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście),--------------------------------------------------------------------------------------- - uchwałę nr 5 (pięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 osiągniętego przez "NOVITA" S.A. i wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, mając na względzie: --------------------------------------------------------------------- - wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty

dywidendy, zawarty w raporcie bieżącym nr 4/23 z dnia 11 maja 2023 roku; ------------------- - pozytywną ocenę Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022, zawartą w raporcie bieżącym nr 5/23 z dnia 17 maja 2023 roku; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

• Uchwałę Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 osiągniętego przez "NOVITA" S.A., zgodnie z którą zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021, w kwocie 49 759 221,99 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 99/100) przeznaczono w całości na kapitał zapasowy; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

• dane finansowe z których wynika, że na kapitale zapasowym Spółki znajdują się środki finansowe pochodzące z podzielonego zysku netto Spółki za rok 2020 w wysokości: 412 848,28 zł (słownie: czterysta dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 28/100), które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy; ----------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022, w kwocie 21 368 899,41 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 41/100) przeznacza się w całości na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki. -------------------------------------------

§ 2.

1. Na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki przeznacza się również kwotę: -------

2. 412 848,28 zł (słownie: czterysta dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 28/100), pochodzącą z podzielonego zysku netto Spółki za rok 2020, -----------

3. 8 218 252,31 zł (słownie: osiem milionów dwieście osiemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 31/100) pochodzącą z podzielonego zysku netto Spółki za 2021 rok, -----------------------------------------------------------------------------------------

w łącznej wysokości 8 631 100,59 zł (słownie: osiem milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy sto złotych 59/100). -------------------------------------------------------------------------------

1. W tym celu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że ze środków przeniesionych na kapitał zapasowy, pochodzących z podzielonego zysku netto Spółki za lata 2020 i 2021 utworzony zostaje kapitał rezerwowy, który zostaje przeznaczony w całości na wypłatę dywidendy, o której mowa w § 3. niniejszej Uchwały. ------------------------------------------------

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że do wypłaty Akcjonariuszom Spółki przeznaczona zostaje kwota w łącznej wysokości 30 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100), tj. w wysokości 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100) na jedną akcję Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala: ---------------------------------------------------------------------------------------- 1. Dzień dywidendy na dzień 3 lipca 2023 roku, ------------------------------------------------- 2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 17 lipca 2023 roku. -----------------------------------

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: ------------------------

• ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście),--------------------------------------------------------------------------------------- - uchwałę nr 6 (sześć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Radosławowi Muziołowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku. --------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------- - ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście), -------------------------------------------------------------------------------------- - uchwałę nr 7 (siedem) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------

§ 1. Udziela się Panu Jakubowi Rękosiewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.----------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------- - ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście),--------------------------------------------------------------------------------------- - uchwałę nr 8 (osiem) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------

§ 1. Udziela się Panu Shlomo Finkelstein, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku. ----------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: --------------------------

- ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset
osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne
procent) kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy
sześćset osiemnaście),---------------------------------------------------------------------------------------
- uchwałę nr 9 (dziewięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto
sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami "za", przy braku głosów "przeciw"
i braku głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------

§ 1.
Udziela się Panu Rami Gabay, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku. --------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------------------------
- ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset
osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne
procent) kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy
sześćset osiemnaście), --------------------------------------------------------------------------------------

• uchwałę nr 10 (dziesięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------

§ 1. Udziela się Panu Eyal Maor, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.----------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: --------------------------

• ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście),--------------------------------------------------------------------------------------- - uchwałę nr 11 (jedenaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Uriel Mansoor, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku. ------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ---------------------

- ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset
osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne
procent) kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy
sześćset osiemnaście), --------------------------------------------------------------------------------------
- uchwałę nr 12 (dwanaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto
sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami "za", przy braku głosów "przeciw"
i braku głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Januszowi Piczakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.----------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: --------------------------

- ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset
osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne
procent) kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy
sześćset osiemnaście),---------------------------------------------------------------------------------------
- uchwałę nr 13 (trzynaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto
sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami "za", przy braku głosów "przeciw"
i braku głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej

§ 2.

z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Ohad Tzkhori, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku. --------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------

• ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------

• łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście),---------------------------------------------------------------------------------------

-			uchwałę nr 14 (czternaście) Walne		Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto
sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami "za", przy braku głosów "przeciw"
					i braku głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: --------------------------------------------------- § 1.

Udziela się Panu Elazar Benjamin, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01stycznia 2022 roku do 29 czerwca 2022 roku. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ---------------------

• ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------

• łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście),---------------------------------------------------------------------------------------

• uchwałę nr 15 (piętnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: --------------------------------------------------- -

§ 1.

Udziela się Pani Ilanit Ella, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 29 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------ - ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset

osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście), -------------------------------------------------------------------------------------- - uchwałę nr 16 (szesnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na względzie zasadę 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki zawierające: ------------------- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, ----------- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022; ------------------------------- c) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki, w zakresie zawierającym informacje określone w pkt. 2.11.1. – 2.11.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. --------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie zaopiniowania "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze

za rok 2022"

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080, tekst jedn. z dnia 25 listopada 2020 roku, ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzonej dyskusji: ------------------------------------------------------------------- ------

§ 1.

Niniejszym pozytywnie opiniuje "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2022".

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze nie wnosi zastrzeżeń do treści "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2022". --- 2. Niniejsza Uchwała ma charakter doradczy.-------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: --------------------

• ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------

• łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście), --------------------------------------------------------------------------------------

• uchwałę nr 18 (osiemnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------