Novita S.A. — AGM Information 2021

Jun 29, 2021

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 29 czerwca 2021 roku

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 29 ust. 1 Statutu oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jakuba Krzysztofa Waszaka. ------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Pan Jakub Krzysztof Waszak stwierdził, że w głosowaniu tajnym:---------------------------------- - ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),----------------------------------------------------------------------------------- - uchwałę nr 1 (jeden) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:----------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż głosowanie odbędzie się przy wykorzystaniu komputerowego systemu oddawania i liczenia głosów.--------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem wobec głosowania nad uchwałą nr 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: ------------------------ - ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),----------------------------------------------------------------------------------- - uchwałę nr 2 (dwa) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze
przyjmuje następujący porządek obrad:------------------------------------------------------------------
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------------
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru
Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------------------
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -------------------------------------
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. ---------------------------
7. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok
obrotowy 2020 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: --------------------
a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;--------------
b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -------------------------
c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.--------------
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -------------------------------------------------------------------
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2020;--------------------------------------------------------------------------------------------
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; ------
c. podziału zysku za rok obrotowy 2020 osiągniętego przez "NOVITA" S.A.; ----
d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2020; ----------------------------------------------------
e. zaopiniowania "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za lata
2019-2020"; -----------------------------------------------------------------------------------
9. Sprawy różne.--------------------------------------------------------------------------------------
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: ------------------------

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście
dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć
setnych procent) kapitału zakładowego, -----------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące
dwieście dziewiętnaście),-----------------------------------------------------------------------------------
- uchwałę nr 3 (trzy) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści
dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku
głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 08 kwietnia 2021 roku w sprawie oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego za rok 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu "NOVITA" Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
w wersji przedstawionej przez Zarząd.-------------------------------------------------------------------
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 stanowi Załącznik
Nr 1 do niniejszej Uchwały.-------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Załącznik Nr 1 do wyżej wymienionej uchwały został opublikowany wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 16 kwietnia 2021 roku. -------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: ------------------------

-			ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa				tysiące dwieście
	dziewiętnaście)		akcji, które stanowią 85,69				% (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć
	setnych procent)	kapitału	zakładowego,				-----------------------------------------------------------------
-			łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa				tysiące

dwieście dziewiętnaście),-----------------------------------------------------------------------------------

3

• uchwałę nr 4 (cztery) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego "NOVITA" Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, a także po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 08 kwietnia 2021 roku w sprawie oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego za rok 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ---------------

§ 1.

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, zawierające: -----------------------------------------------------------------------------------------

• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje 175 730 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy złotych), ---------------------------------------
• 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 40 677 tys. zł (słownie: czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości 40 690 tys. zł (słownie: czterdzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), --------------------------------------------------------------
• 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 677 tys. zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), ---------------------------------
• 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 743 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych), ----------------------
• 5) informację dodatkową oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego. ----------

Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta oraz Ocena Rady Nadzorczej "NOVITA" S.A., dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, stanowią odpowiednio Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały. ----------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do wyżej wymienionej uchwały zostały opublikowane wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 16 kwietnia 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: ------------------------

• ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----------------------------------------------------------------

• łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----------------------------------------------------------------------------------

• uchwałę nr 5 (pięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 osiągniętego przez "NOVITA" S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, mając na względzie: ---------------------------------------------------------------------

• − wniosek Zarządu zawarty w Uchwale Zarządu Nr 1 z dnia 18 maja 2021 roku dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2020; ------------------------------------------------------
• − Uchwałę Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2021 roku w przedmiocie oceny rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
• − dane finansowe z których wynika, że na kapitale zapasowym Spółki znajdują się środki finansowe pochodzące z podzielonego zysku Spółki za rok 2016 w wysokości: 555 709,21 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć złotych i dwadzieścia jeden groszy), za rok 2017 w wysokości: 11 921 966,67 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) i za rok 2019: 244 728,93 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), łącznie: 12 722 404,81 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta cztery złote i osiemdziesiąt jeden groszy), które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy; ---------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020, w kwocie 40 690 443,47 zł (słownie: czterdzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i czterdzieści siedem groszy), dzieli się w sposób następujący: ---------------------------------------------------------------------------------

1. kwotę w wysokości 17 277 595,19 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i dziewiętnaście groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki; ----------------------

2. kwotę w wysokości 23 412 848,28 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i dwadzieścia osiem groszy), przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. ----------------------------------------------------

§ 2.

• 1. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki przeznacza się również kwotę w łącznej wysokości 12 722 404,81 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta cztery złote i osiemdziesiąt jeden groszy), pochodzącą z podzielonego zysku Spółki za rok 2016 (kwota: 555 709,21 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć złotych i dwadzieścia jeden groszy)), za rok 2017 (kwota: 11 921 966,67 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy)) i za rok 2019 (kwota: 244 728,93 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze)), przeniesioną z zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki. ------------------------------------------------------------
• 1. W tym celu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że ze środków przeniesionych na kapitał zapasowy, pochodzących z podzielonego zysku Spółki za lata 2016, 2017 i 2019, utworzony zostaje kapitał rezerwowy, który zostaje przeznaczony w całości na wypłatę dywidendy, o której mowa w § 3. niniejszej Uchwały. ---------------------------------

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że do wypłaty Akcjonariuszom Spółki przeznaczona zostaje kwota w łącznej wysokości 30 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych), tj. w wysokości 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych) na jedną akcję Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala: ---------------------------------------------------------------------------------------- 1. Dzień dywidendy na dzień 07 lipca 2021 roku.---------------------------------------------------

1. Termin wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2021 roku. -------------------------------------

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: ------------------------

• ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),----------------------------------------------------------------------------------- - uchwałę nr 6 (sześć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------

§ 4.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Radosławowi Muziołowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.----------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------

• ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),----------------------------------------------------------------------------------- - uchwałę nr 7 (siedem) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Jakubowi Rękosiewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.----------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------

• ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----------------------------------------------------------------

• łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),----------------------------------------------------------------------------------- - uchwałę nr 8 (osiem) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Shlomo Finkelstein, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku. ----------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------

• ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),----------------------------------------------------------------------------------- - uchwałę nr 9 (dziewięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Rami Gabay, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku. --------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------
- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście
dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć
setnych procent) kapitału zakładowego, -----------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące
dwieście dziewiętnaście),-----------------------------------------------------------------------------------
- uchwałę nr 10 (dziesięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto
czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami "za", przy braku głosów "przeciw"
i braku głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Eyal Maor, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.----------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------ - ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),----------------------------------------------------------------------------------- - uchwałę nr 11 (jedenaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------

§ 1. Udziela się Panu Uriel Mansoor, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku. ------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------

• ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),----------------------------------------------------------------------------------- - uchwałę nr 12 (dwanaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------

§ 1. Udziela się Panu Januszowi Piczakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.----------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------ - ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),----------------------------------------------------------------------------------- - uchwałę nr 13 (trzynaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------

§ 1. Udziela się Panu Ohad Tzkhori, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.----------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------

• ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),----------------------------------------------------------------------------------- - uchwałę nr 14 (czternaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Elazar Benjamin, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.----------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------

• ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----------------------------------------------------------------

• łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),----------------------------------------------------------------------------------- - uchwałę nr 15 (piętnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zaopiniowania "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za lata 2019-2020"

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080, tekst jedn. z dnia 25 listopada 2020 roku, ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

• 1. Niniejszym pozytywnie opiniuje, "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za lata 2019-2020". ----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze nie wnosi zastrzeżeń do treści "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za lata 2019-2020". ----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Niniejsza Uchwała ma charakter doradczy.--------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: ------------------------

• ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),----------------------------------------------------------------------------------- - uchwałę nr 16 (szesnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------