Novita S.A. — AGM Information 2021

Oct 21, 2021

Zarząd "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze ("Spółka") informuje, że w dniu 21 października 2021 roku otrzymał od TEBESA sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, posiadającą 1 602 719 akcji NOVITA S.A. stanowiących 64,11% w kapitale zakładowym Spółki, w oparciu o regulację art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A.

W żądaniu wskazano następujący, proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących

z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Otrzymane od Akcjonariusza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz

z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne