Novita S.A. — AGM Information 2016

Aug 31, 2016

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" S.A. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Novita" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -------------------------------------------------------

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Konrada Konarskiego.------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.141.411 głosów, stanowiących 85,66% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało "za" 1.582.911 głosów stanowiących 63,32% kapitału zakładowego, ,,przeciw" 0, przy "wstrzymujących" się 558.500 głosów stanowiących 22,34% kapitału zakładowego.--------------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------- Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Novita" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze przyjmuje następujący porządek obrad: ------------------------------

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------

2. 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego -----------Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------
4. 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------

5. Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------------

6. 1. Wybór Rady Nadzorczej NOVITA S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami: -------------------

7. a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, ---------------------------------------

8. b) wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,----------------

9. c) podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. ---------------------------------------------------
10. 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, jeżeli Rada Nadzorcza nie została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -------------------------
11. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. ---------------------------
12. 1. Podjęcie uchwały o zmianie przeznaczenia kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych i użycie go na wypłatę akcjonariuszom dywidendy w kwocie, o której zdecyduje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.--------------------------------------------------------------------------

10.Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy. --------------------------------------

• 11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę. -----------------------
• 12.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.141.411 głosów, stanowiących 85,66% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało "za" 2.141.411 głosów stanowiących 85,66% kapitału zakładowego, ,,przeciw" 0, "wstrzymujących" się 0 głosów.--------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------- Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określa, że Rada Nadzorcza wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami na kolejną wspólną kadencję, obejmującą lata 2016-2019, składa się z 5 członków. --------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.141.411 głosów, stanowiących 85,66% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało "za" 2.141.411 głosów stanowiących 85,66% kapitału zakładowego, ,,przeciw" 0, "wstrzymujących" się 0 głosów.---------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------- Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385 § 1, § 3 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------------------------

§ 1

W ramach wyboru Członka Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję obejmującą lata 2016-2019, grupa obejmująca 558.500 reprezentowanych akcji wybrała Pana Janusza Piczak, przy czym grupa ta oddelegowała Pana Janusza Piczak do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. --------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 558.500 głosów, stanowiących 22,34% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało "za" 558.500 głosów stanowiących 22,34% kapitału zakładowego, ,,przeciw" 0, "wstrzymujących" się 0 głosów.---------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------- Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------------------------

§ 1

W ramach wyboru Członków Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nie uczestniczący w głosowaniu oddzielnymi grupami wybrali w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję obejmującą lata 2016-2019, Pana Eyal Maor. ------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 1.582.911 głosów, stanowiących 63,32% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało "za" 1.582.911 głosów stanowiących 63,32% kapitału zakładowego, ,,przeciw" 0, "wstrzymujących" się 0 głosów.---------------------------------- -----

Powyższa uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------- Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------------------------

§ 1

W ramach wyboru Członków Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nie uczestniczący w głosowaniu oddzielnymi grupami wybrali w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję obejmującą lata 2016-2019, Pana Uriel Mansoor. --------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 1.582.911 głosów, stanowiących 63,32% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało "za" 1.582.911 głosów stanowiących 63,32% kapitału zakładowego, ,,przeciw" 0, "wstrzymujących" się 0 głosów.---------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------- Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------------------------

§ 1

W ramach wyboru Członków Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nie uczestniczący w głosowaniu oddzielnymi grupami wybrali w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję obejmującą lata 2016-2019, Pana Lior Sikron. ------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 1.582.911 głosów, stanowiących 63,32% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało "za" 1.582.911 głosów stanowiących 63,32% kapitału zakładowego, ,,przeciw" 0, "wstrzymujących" się 0 głosów.---------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------- Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------

§ 1

W ramach wyboru Członków Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nie uczestniczący w głosowaniu oddzielnymi grupami wybrali w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję obejmującą lata 2016-2019, Pana Adi Mansoor. ----------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 1.582.911 głosów, stanowiących 63,32% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało "za" 1.582.911 głosów stanowiących 63,32% kapitału zakładowego, ,,przeciw" 0, "wstrzymujących" się 0 głosów.---------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------- Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru

Działając na podstawie art 390 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------------------

§ 1

Ustala się osobne, dodatkowe wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto za każdy miesiąc wykonywania stałego indywidualnego nadzoru. ---------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------

	W głosowaniu jawnym		uczestniczyło 2.141.411		głosów,	stanowiących 85,66% kapitału
zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało "za" 2.141.411 głosów stanowiących 85,66%
kapitału zakładowego, ,,przeciw" 0, "wstrzymujących" się 0 głosów.----------------------------------
Powyższa uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------------
Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Novita" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ------------------------------------------------

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki (w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków) będzie wynosić 0 zł (zero złotych) to znaczy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie będą otrzymywać wynagrodzenia.------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały tracą moc wszelkie inne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przyznające członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie, z wyjątkiem ewentualnych uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki przyznających na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej oddelegowanym do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. ------------------------------

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.141.411 głosów, stanowiących 85,66% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało "za" 1.582.911 głosów, stanowiących 63,32% kapitału zakładowego, ,,przeciw" 0, przy "wstrzymujących" się 558.500 głosów stanowiących 22,34% kapitału zakładowego.--------------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------- Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -------------------------------

§ 1 Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze ponosi Spółka. --------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------

	W głosowaniu jawnym		uczestniczyło 2.141.411		głosów,	stanowiących 85,66% kapitału
zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało "za" 2.141.411 głosów stanowiących 85,66%
kapitału zakładowego, ,,przeciw" 0, "wstrzymujących" się 0 głosów.----------------------------------
Powyższa uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------------
Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.------------------------------------------------