Novavis Group S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jun 6, 2018

imię i nazwisko /firma……………………………................................. adres………………………………………………………………………. nr ewidencyjny PESEL / KRS………………………………………….

miejscowość, dnia _____________ 2018 roku

P E Ł N O M O C N I C T W O

[Niniejszym ustanawiam / firma…………………………..] z siedzibą w [miejscowość…………….], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy __________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS __________ ustanawia __________ __________, nr ewidencyjny PESEL ___________, [moim] pełnomocnikiem [firma………………………] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 2 lipca 2018 roku, Centuria Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Instalatorów 7, 02 - 237 Warszawa - wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000402252, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Centuria Group spółka akcyjna prawa głosu z należących do [mnie / firma] ___.___.___ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

imię i nazwisko

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

_____________________________

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023 § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Centuria Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej "Spółką") zwołanym na dzień 2 lipca 2018 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma: …………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………….
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ……………………………………

PESEL: ……………………………………………………………………………………….
NIP: ……………………………………………………………………………………………
III. DANE PEŁNOMOCNIKA
Imię i nazwisko/firma: …………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………….
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ……………………………………
PESEL: ……………………………………………………………………………………….
NIP: ……………………………………………………………………………………………

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt 2 porządku obrad – Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
 Za	 Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__
 Dalsze/inne instrukcje

Punkt 3 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Za	 Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__
 Dalsze/inne instrukcje

Punkt 4 porządku obrad – stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 Za	 Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__
 Dalsze/inne instrukcje

Punkt 5 porządku obrad – Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 Za	 Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__
 Dalsze/inne instrukcje

Punkt 6a porządku obrad – powzięcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2017 roku oraz wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki,

 Za	 Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__
 Dalsze/inne instrukcje

Punkt 6b porządku obrad – powzięcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku,

 Za	 Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__
 Dalsze/inne instrukcje

Punkt 6c porządku obrad – powzięcie Uchwały zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
 Za	 Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__
 Dalsze/inne instrukcje

Punkt 6d porządku obrad – powzięcie Uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.

 Za	 Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
akcji__	akcji__	akcji__	akcji__
 Dalsze/inne instrukcje

Punkt 6e porządku obrad – powzięcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
 Za	 Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__
 Dalsze/inne instrukcje

Punkt 6f porządku obrad – powzięcia Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.

 Za	 Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__
 Dalsze/inne instrukcje

Punkt 6g porządku obrad – zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o dokooptowaniu do składu Rady Pana Sergiusza Frąckowiaka,
 Za	 Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
akcji__	akcji__	akcji__	akcji__
 Dalsze/inne instrukcje

Punkt 6h porządku obrad – ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E.

 Za	 Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
akcji__	akcji__	akcji__	akcji__
 Dalsze/inne instrukcje