Novavis Group S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 11, 2018

imię i nazwisko /firma……………………………................................. adres………………………………………………………………………. nr ewidencyjny PESEL / KRS………………………………………….

miejscowość, dnia _____________ 2018 roku

P E Ł N O M O C N I C T W O

[Niniejszym ustanawiam / firma…………………………..] z siedzibą w [miejscowość…………….], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy __________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS __________ ustanawia __________ __________, nr ewidencyjny PESEL ___________, [moim] pełnomocnikiem [firma………………………] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 8 sierpnia 2018 roku, Centuria Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Instalatorów 7, 02 - 237 Warszawa - wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000402252, oraz do wykonywania na tymże Nadwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Centuria Group spółka akcyjna prawa głosu z należących do [mnie / firma] ___.___.___ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

imię i nazwisko

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

_____________________________

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Centuria Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej "Spółką") zwołanym na dzień 8 sierpnia 2018 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma: …………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………….
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ……………………………………

PESEL: ……………………………………………………………………………………….
NIP: ……………………………………………………………………………………………
III. DANE PEŁNOMOCNIKA
Imię i nazwisko/firma: …………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………….
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ……………………………………
PESEL: ……………………………………………………………………………………….
NIP: ……………………………………………………………………………………………

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt 2 porządku obrad – Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 Za	 Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__
 Dalsze/inne instrukcje

Punkt 4 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
 Za	 Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__
 Dalsze/inne instrukcje

Punkt 5 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

 Za	 Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__
 Dalsze/inne instrukcje

Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 Za	 Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__
 Dalsze/inne instrukcje

Punkt 7 porządku obrad – powzięcie Uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
 Za	 Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__	Liczba akcji__
 Dalsze/inne instrukcje