Novavis Group S.A. — AGM Information 2025

Jun 17, 2025

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja.------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Wynik głosowania:-------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.951.601 - akcje te stanowią 51,27 %
kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 17.951.601 w tym ------------------------------------------
17.951.601 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:--------

1) otwarcie walnego zgromadzenia;------------------------------------------------------------- 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;----------------------------------------

3)		stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do
		podejmowania uchwał;------------------------------------------------------------------------
4)		sporządzenie listy obecności; ----------------------------------------------------------------
5)		przyjęcie porządku obrad; --------------------------------------------------------------------
6)		przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz
		Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania finansowe
		go Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024; ---------------------
7)		przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania za
		rządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym
		2024, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obro
		towy 2024 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; przedstawienie sprawoz
		dania z działalności Rady Nadzorczej; -----------------------------------------------------
8)		podjęcie uchwał w przedmiocie:-------------------------------------------------------------
	a)	zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania za
		rządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024; ------------
	b)	zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;---------
	c)	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
		Spółki za rok obrotowy 2024; -----------------------------------------------------------
	d)	podziału zysku;-----------------------------------------------------------------------------
	e)	udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
		roku obrotowym 2024;--------------------------------------------------------------------
	f)	udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
		nich obowiązków w roku obrotowym 2024;-------------------------------------------
	g)	zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nad
		zorczej za rok 2024. -----------------------------------------------------------------------
9)		zamknięcie walnego zgromadzenia.---------------------------------------------------------
		§ 2.
		Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
		Wynik głosowania: ------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.951.601 - akcje te stanowią 51,27 %

kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 17.951.601 w tym ------------------------------------------
17.951.601 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2024.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2024.-------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------
Wynik głosowania:-------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.951.601 - akcje te stanowią 51,27 %
kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 17.951.601 w tym ------------------------------------------
17.951.601 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------------------------

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, na które składa się: ---------------------------

• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54 369 tys. zł;--------------
• 1. sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 5 400 tys. zł oraz dodatni dochód całkowity ogółem w wysokości 5 400 tys. zł; ----------------
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 299 tys. zł; -------------------------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 741 tys. zł;-----------------------------------------------------------------
• 1. informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego w tym informacje o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Wynik głosowania:-------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.951.601 - akcje te stanowią 51,27 %
kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 17.951.601 w tym ------------------------------------------
17.951.601 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAIVS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok.

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2024 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2024, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2024 rok, na które składa się: ------------------------------------------------------------------------------------------

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34 087 tys. zł; --------------------------------------------------------------------------------------

2. 1. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje stratę w wysokości 2 058 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 2 058 tys. zł; ---------------------------------------------------------------------------------------
3. 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 436 tys. zł; --------------------------------------------------
4. 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 141 tys. zł; ----------------------------------------------------
5. 1. informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego w tym informacje o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ---------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------
Wynik głosowania: ------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.951.601 - akcje te stanowią 51,27 %
kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 17.951.601 w tym -----------------------------------------
17.951.601 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024

6

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto za rok 2024 w wysokości 5 400 057,16 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 06/100) złotych w następujący sposób:-------------------------------------------- - kwotę 2 801 222,80 zł (słownie: dwa miliony osiemset jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 80/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy utworzony z czystego zysku z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych terminach; ------------------------------------------------------------------------------------------------ - kwotę 2 598 834,36 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 36/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. ------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Kapitał rezerwowy może zostać przeznaczony na wypłatę dywidendy. --------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------
Wynik głosowania:-------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.951.601 - akcje te stanowią 51,27 %
kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 17.951.601 w tym ------------------------------------------
17.951.601 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 17 czerwca 2025 roku

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu

8

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------------------------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.---------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------ Wynik głosowania: ------------------------------------------------------------------------ Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.951.601 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 17.951.601 w tym ----------------------------------------- 17.951.601 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Krzyształowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------ Wynik głosowania:------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.311.601 - akcje te stanowią 43,72 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 15.311.601 w tym ------------------------------------------ 15.311.601 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------- Pan Paweł Krzyształowicz nie wziął udziału w głosowaniu.---------------------------

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Pietraszkiewiczowi (Henryk Pietraszkiewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku. -----------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------

Wynik głosowania: -----------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.951.601 - akcje te stanowią 51,27 %
kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 17.951.601 w tym -----------------------------------------
17.951.601 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------------------------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Żelaznemu (Roman Żelazny) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.---------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------ Wynik głosowania: ------------------------------------------------------------------------ Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.951.601 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 17.951.601 w tym ----------------------------------------- 17.951.601 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------

0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. --------

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Cwojdzińskiemu (Leszek Cwojdziński) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------ Wynik głosowania:------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.951.601 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 17.951.601 w tym ------------------------------------------ 17.951.601 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. --------

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 17 czerwca 2025 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------------------- §1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Pilchowi (Grzegorz Pilch) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.---------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------ Wynik głosowania: ------------------------------------------------------------------------ Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.951.601 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 17.951.601 w tym ----------------------------------------- 17.951.601 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Bartelowi (Tomasz Bartel) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------
Wynik głosowania:-------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.951.601 - akcje te stanowią 51,27 %
kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 17.951.601 w tym ------------------------------------------
17.951.601 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. --------

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok 2024

§1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 oraz oceną biegłego rewidenta wydaną w stosunku do przedmiotowego sprawozdania postanawia co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------
Wynik głosowania: ------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.951.601 - akcje te stanowią 51,27 %
kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 17.951.601 w tym -----------------------------------------
17.951.601 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------------------------------