AI assistant
Novavis Group S.A. — AGM Information 2024
Jun 28, 2024
5732_rns_2024-06-28_9235c5a9-1f13-4790-96ee-b39c229f6893.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego |
|---|
| Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja.------------------------------------------------ |
| § 2. |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------- |
| Wynik głosowania:------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.793.900 - akcje te stanowią 65,10 % |
| kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 22.793.900 w tym ------------------------------------------ |
| 22.793.900 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ |
| 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------ |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------- |
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-------- 1) otwarcie walnego zgromadzenia;------------------------------------------------------------- 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;----------------------------------------
| 3) | stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do | |||
|---|---|---|---|---|
| podejmowania uchwał;------------------------------------------------------------------------ | ||||
| 4) | sporządzenie listy obecności; ---------------------------------------------------------------- |
|||
| 5) | przyjęcie porządku obrad; -------------------------------------------------------------------- |
|||
| 6) | przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz | |||
| Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowe | ||||
| go Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023; --------------------- |
||||
| 7) | przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania za | |||
| rządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym | ||||
| 2023, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obro | ||||
| towy 2023 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; przedstawienie sprawoz | ||||
| dania z działalności Rady Nadzorczej; ----------------------------------------------------- |
||||
| 8) | podjęcie uchwał w przedmiocie:------------------------------------------------------------- | |||
| a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania za |
||||
| rządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023; ------------ |
||||
| b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;--------- |
||||
| c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej |
||||
| Spółki za rok obrotowy 2023; ----------------------------------------------------------- |
||||
| d) podziału zysku;----------------------------------------------------------------------------- |
||||
| e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w |
||||
| roku obrotowym 2023;-------------------------------------------------------------------- | ||||
| f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez |
||||
| nich obowiązków w roku obrotowym 2023;------------------------------------------- | ||||
| g) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nad |
||||
| zorczej za rok 2023;----------------------------------------------------------------------- | ||||
| h) powołanie członków rady nadzorczej na nową kadencję.---------------------------- |
||||
| 9) | zamknięcie walnego zgromadzenia.--------------------------------------------------------- | |||
| § 2. | ||||
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- |
Wynik głosowania: ------------------------------------------------------------------------
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.793.900 - akcje te stanowią 65,10 % |
|---|
| kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 22.793.900 w tym ------------------------------------------ |
| 22.793.900 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ |
| 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------ |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------- |
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2023.--------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------- |
|---|
| Wynik głosowania:------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.793.900 - akcje te stanowią 65,10 % |
| kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 22.793.900 w tym ------------------------------------------ |
| 22.793.900 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ |
| 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- |
0 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, na które składa się: ---------------------------
-
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41 786 tys. zł; --------------------------------
-
- sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 3 253 tys. zł oraz dodatni dochód całkowity ogółem w wysokości 3 253 tys. zł; ----------------------------------
-
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 253 tys. zł;-----------------------------------------------------------------------------------------------
-
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 tys. zł;--------------------------------------------------------------------------------------
-
- informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego w tym informacje o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ---------------
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | -------------------------------------------------- |
|---|---|
| Wynik głosowania: | ------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.793.900 - akcje te stanowią 65,10 % |
|---|
| kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 22.793.900 w tym ------------------------------------------ |
| 22.793.900 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ |
| 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------ |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------- |
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAIVS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok.
Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2023 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2023 rok, na które składa się:----------------------------------------------------
-
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31 145 tys. zł;-------------------------------------------------------------------------------------
-
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zysk
w wysokości 4 723 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 4 723 tys. zł; -----------------------------------------------------------------------------------
-
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 48 tys. zł; ----------------------------------------------------
-
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 384 tys. zł; ----------------------------------------------------------
-
- informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego w tym informacje o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.----------------------------------------------------------------------------------------------
§2
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- |
|---|
| Wynik głosowania: ------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.793.900 - akcje te stanowią 65,10 % |
| kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 22.793.900 w tym ----------------------------------------- |
| 22.793.900 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ |
| 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------- |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------ |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------- |
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------
§1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto za rok 2023 w wysokości 3 252 956,19 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwa tysiące złotych dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 19/100) złotych 00/100) podzielić w następujący sposób: ------------------- - kwotę 2 100 917,10 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy; ----------------------------------------- - kwotę 1 152 039,09 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści dziewięć złotych 09/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. --------------------------------
§ 2
Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,06 zł. -----------------------
§ 3 Ustala się dzień dywidendy na 31.07.2024 r. --------------------------------------------------
Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 05.08.2024 r. ----------------------------------------
§ 5
W dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje w łącznej liczbie 35 015 285 akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B2, C2 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy groszy) każda. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały. ---------------------------------------------------------------------
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------- Wynik głosowania:------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.793.900 - akcje te stanowią 65,10 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 22.793.900 w tym ------------------------------------------ 22.793.900 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ 0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
§ 4
0 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------
Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- |
|---|
| Wynik głosowania: ------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.655.700 - akcje te stanowią 64,70 % |
| kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 22.655.700 w tym ------------------------------------------ |
| 22.655.700 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------- |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------- |
| Pełnomocnik Pana Piotra Karmelity nie wziął udziału w głosowaniu.------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------------
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Krzyształowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------------------
§2
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------- |
|---|
| Wynik głosowania:------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.153.900 - akcje te stanowią 57,56 % |
| kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 20.153.900 w tym ----------------------------------------- |
| 20.153.900 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ |
| 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------ |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------- |
| Pełnomocnik Pana Pawła Krzyształowicza nie wziął udziału w głosowaniu. ----- |
Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Pietraszkiewiczowi (Henryk Pietraszkiewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku. ----------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- |
|---|
| Wynik głosowania: ------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.793.900 - akcje te stanowią 65,10 % |
| kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 22.793.900 w tym ----------------------------------------- |
| 22.793.900 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ |
| 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------- |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------- |
Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Żelaznemu (Roman Żelazny) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------
| §2 | |
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------- |
|---|
| Wynik głosowania:------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.793.900 - akcje te stanowią 65,10 % |
| kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 22.793.900 w tym ------------------------------------------ |
| 22.793.900 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ |
| 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------ |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------- |
Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------------
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Cwojdzińskiemu (Leszek Cwojdziński) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.-----------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------- | |
|---|---|
| Wynik głosowania:------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.793.900 - akcje te stanowią 65,10 % |
|---|
| kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 22.793.900 w tym ----------------------------------------- |
| 22.793.900 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ |
| 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------- |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------- |
Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Pilchowi (Grzegorz Pilch) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- |
|---|
| Wynik głosowania: ------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.793.900 - akcje te stanowią 65,10 % |
| kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 22.793.900 w tym ----------------------------------------- |
| 22.793.900 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ |
| 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------- |
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------
Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------------
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Bartelowi (Tomasz Bartel) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------
§2
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------- |
|---|
| Wynik głosowania:------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.793.900 - akcje te stanowią 65,10 % |
| kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 22.793.900 w tym ------------------------------------------ |
| 22.793.900 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ |
| 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------ |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------- |
Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok 2023
§1
Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 oraz oceną biegłego rewidenta wydaną w stosunku do przedmiotowego sprawozdania postanawia co następuje:------------------------
§2
Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.----------
§3
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- |
|---|
| Wynik głosowania: ------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.793.900 - akcje te stanowią 65,10 % |
| kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 22.793.900 w tym ----------------------------------------- |
| 22.793.900 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ |
| 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------- |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------- |
Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Artykułu 9.2. Statutu Spółki, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------- §1 Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Henryka Pietraszkiewicza do Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Wynik głosowania:------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.793.900 - akcje te stanowią 65,10 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 22.793.900 w tym ------------------------------------------ 22.793.900 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------ Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------
Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Artykułu 9.2. Statutu Spółki, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------- §1 Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Grzegorza Pilcha do Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------------ §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
| Wynik głosowania: ------------------------------------------------------------------------ |
|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.793.900 - akcje te stanowią 65,10 % |
| kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 22.793.900 w tym ----------------------------------------- |
| 22.793.900 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ |
| 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------- |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------- |
Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Artykułu 9.2. Statutu Spółki, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------
§1
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Romana Żelaznego do Rady Nadzorczej
§2
Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------- |
|---|
| Wynik głosowania: ------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.793.900 - akcje te stanowią 65,10 % |
| kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 22.793.900 w tym ----------------------------------------- |
| 22.793.900 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ |
| 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------- |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------
Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
| Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Artykułu 9.2. Statutu Spółki, |
|---|
| uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------- |
| §1 |
| Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Tomasza Bartela do Rady Nadzorczej |
| Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| §2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- |
| Wynik głosowania:------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.793.900 - akcje te stanowią 65,10 % |
| kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 22.793.900 w tym ------------------------------------------ |
| 22.793.900 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ |
| 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------ |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------- |
Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Artykułu 9.2. Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Leszka Cwojdzińskiego do Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------- Wynik głosowania: ------------------------------------------------------------------------ Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.793.900 - akcje te stanowią 65,10 % kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 22.793.900 w tym ----------------------------------------- 22.793.900 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------
***