Novavis Group S.A. — AGM Information 2024

Dec 18, 2024

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwy
czajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja. ------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Wynik głosowania tajnego ----------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.351.601 - akcje te stanowią
55,27 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 19.351.601 w tym -------------------------------------------
19.351.601 głosów "za", --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: --- Porządek obrad:------------------------------------------------------------------------------------- 1) otwarcie walnego zgromadzenia;--------------------------------------------------------- 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;------------------------------------ 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-------------------------------------------------------------------- 4) sporządzenie listy obecności; ------------------------------------------------------------ 5) przyjęcie porządku obrad; ---------------------------------------------------------------- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie: --------------------------------------------------------- a) przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Novavis Group S.A.; --------------------------------------------------------------------- b) zmiana regulaminu walnego zgromadzenia Novavis Group S.A.--------------- 7) zamknięcie walnego zgromadzenia. ------------------------------------------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Wynik głosowania jawnego -------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.351.601 - akcje te stanowią 55,27 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 19.351.601 w tym ------------------------------------------ 19.351.601 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Novavis Group S.A.

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novavis Group S.A. uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------

§ 1.

W wyniku dokonanego przeglądu polityki wynagrodzeń członków organów Novavis Group S.A. przyjętej uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novavis Group S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku, Walne Zgromadzenie Spółki zmienia politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Novavis Group S.A. w ten sposób, iż uchyla dotychczasową treść polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Novavis Group S.A przyjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 13 z dnia 18 czerwca 2020 i uchwala nową o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.----------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------
Wynik głosowania jawnego---------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.351.601 - akcje te stanowią
55,27 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 19.351.601 w tym -------------------------------------------
19.351.601 głosów "za", --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie: zmiany regulaminu walnego zgromadzenia Novavis Group S.A.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 32.2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------

4

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia regulamin walnego zgromadzenia w ten sposób, iż uchyla dotychczasowy regulamin walnego zgromadzenia przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr 21/2012 z dnia 16 maja 2012 roku i uchwala nowy o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------
Wynik głosowania jawnego --------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.351.601 - akcje te stanowią
55,27 % kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 19.351.601 w tym ------------------------------------------
19.351.601 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------