AI assistant
Novavis Group S.A. — AGM Information 2023
Jun 13, 2023
5732_rns_2023-06-13_9fd7543d-48e4-4fb6-9958-cbdb875e2a1c.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego |
|---|
| Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja.------------------------------------------------ |
| § 2. |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------- |
| Wynik głosowania:------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią |
| 71,52 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------ |
| Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym ------------------------------------------ |
| 25.044.099 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------ |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------- |
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-------- Porządek obrad:------------------------------------------------------------------------------------- 1) otwarcie walnego zgromadzenia;--------------------------------------------------------- 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;------------------------------------
| 3) | stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności |
|---|---|
| do podejmowania uchwał;-------------------------------------------------------------------- | |
| 4) | sporządzenie listy obecności; ------------------------------------------------------------ |
| 5) | przyjęcie porządku obrad; ---------------------------------------------------------------- |
| 6) | przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz |
| Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowe |
|
| go Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022; --------------------- |
|
| 7) | przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania |
| Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym | |
| 2022, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obro |
|
| towy 2022 jak też wniosku Zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie spra |
|
| wozdania z działalności Rady Nadzorczej; ------------------------------------------------ |
|
| 8) | podjęcie uchwał w przedmiocie: -------------------------------------------------------- |
| a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Za |
|
| rządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022;----------- |
|
| b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;--------- |
|
| c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitało |
|
| wej Spółki za rok obrotowy 2022; ------------------------------------------------------ |
|
| d) pokrycia straty;----------------------------------------------------------------------------- |
|
| e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w |
|
| roku obrotowym 2022;-------------------------------------------------------------------- | |
| f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez |
|
| nich obowiązków w roku obrotowym 2022;------------------------------------------- | |
| g) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady |
|
| Nadzorczej za rok 2022;------------------------------------------------------------------ |
|
| h) zmiany Statutu Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego statutu.------------------------ |
|
| 9) | zamknięcie walnego zgromadzenia. ---------------------------------------------------- |
| § 2. | |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- |
Wynik jawnego głosowania: -------------------------------------------------------------
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią |
|---|
| 71,52 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------ |
| Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym ------------------------------------------ |
| 25.044.099 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------ |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2022.--------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------- Wynik jawnego głosowania:-------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------ Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym ------------------------------------------ 25.044.099 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022, na które składa się: ---------------------------
-
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32 188 tys. zł;------------
-
- sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 3 407 tys. zł oraz ujemny dochód całkowity ogółem w wysokości 3 407 tys. zł;------
-
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 407 tys. zł; ----------------------------------------------------------------
-
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 564 tys. zł;------------------------------------------------------------
-
- informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego w tym informacje o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | -------------------------------------------------- |
|---|---|
| Wynik jawnego głosowania: | ------------------------------------------------------------- |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią |
|---|
| 71,52 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------ |
| Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym ------------------------------------------ |
| 25.044.099 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------ |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAIVS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok.
Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2022 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2022, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2022 rok, na które składa się: ---------------------------------------------------
-
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18 404 tys. zł;-------------------------------------------------------------------------------------
-
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zysk w wysokości 2 183 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 2
183 tys. zł; -----------------------------------------------------------------------------------
-
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 186 tys. zł; ------------------------------------------------------
-
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 470 tys. zł; ----------------------------------------------------------
-
- informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego w tym informacje o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.----------------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Wynik jawnego głosowania: ------------------------------------------------------------- |
|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią |
| 71,52 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym ----------------------------------------- |
| 25.044.099 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ |
| 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:---------
§1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę w wysokości 3 405 785,14 zł (słownie:
| trzy | miliony | czterysta | pięć | tysięcy | siedemset | osiemdziesiąt | pięć | złotych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/100) pokryć kapitałem zapasowym.---------------------------------------------------------- |
| §2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------- |
|---|
| Wynik jawnego głosowania:-------------------------------------------------------------- |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią |
| 71,52 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------ |
| Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym ------------------------------------------ |
| 25.044.099 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------ |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------- |
Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------------
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.--------------------------------------------------------------
§2
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik tajnego głosowania: --------------------------------------------------------------- |
|||||
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią |
|||||
| 71,52 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------ |
| Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym ----------------------------------------- |
|---|
| 25.044.099 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ |
| 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------
Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Krzyształowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. ------------------------------------------------------
§2
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wynik tajnego głosowania: -------------------------------------------------------------- |
||||
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.404.099 - akcje te stanowią |
||||
| 63,98 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------- |
||||
| Łączna liczba ważnych głosów: 22.404.099 w tym ------------------------------------------ |
||||
| 22.404.099 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- |
||||
| 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- |
||||
| 0 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------- |
||||
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------- |
||||
| Pan Paweł Krzyształowicz nie wziął udziału w głosowaniu.------------------------ |
Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------------
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Pietraszkiewiczowi (Henryk Pietraszkiewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.-----------------------------------------------------------------
§2
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- |
|---|
| Wynik tajnego głosowania: --------------------------------------------------------------- |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią |
| 71,52 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------ |
| Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym ------------------------------------------ |
| 25.044.099 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------ |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------- |
Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------------------------------------- §1 Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Żelaznemu (Roman Żelazny) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.------------------------------------------------------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------- Wynik tajnego głosowania: -------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym -----------------------------------------
25.044.099 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------
Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Stachurze (Marek Stachura) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------ §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------
| Wynik tajnego głosowania: --------------------------------------------------------------- |
|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią |
| 71,52 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------ |
| Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym ------------------------------------------ |
| 25.044.099 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------ |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------- |
Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------------
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Cwojdzińskiemu (Leszek Cwojdziński) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.-----------------------------------------------------------------------------
§2
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- |
|---|
| Wynik tajnego głosowania: --------------------------------------------------------------- |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią |
| 71,52 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------ |
| Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym ------------------------------------------ |
| 25.044.099 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------ |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------
Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Pilchowi (Grzegorz Pilch) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------
§2
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------- |
|---|
| Wynik tajnego głosowania: -------------------------------------------------------------- |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią |
| 71,52 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym ----------------------------------------- |
| 25.044.099 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ |
| 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------- |
Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------------
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Bartelowi (Tomasz Bartel) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------
§2
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- |
|---|
| Wynik tajnego głosowania: --------------------------------------------------------------- |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią |
| 71,52 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------ |
| Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym ------------------------------------------ |
| 25.044.099 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------ |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------- |
Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Ciszkowi (Robert Ciszek) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------
| §2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------- |
| Wynik tajnego głosowania: -------------------------------------------------------------- |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią |
| 71,52 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym ----------------------------------------- |
| 25.044.099 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ |
| 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------- |
Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok 2022
§1
Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 oraz oceną biegłego rewidenta wydaną w stosunku do przedmiotowego sprawozdania postanawia co następuje:------------------------
§2
Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.----------
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------- Wynik tajnego głosowania: -------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią
| 71,52 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------ |
|---|
| Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym ------------------------------------------ |
| 25.044.099 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------ |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------- |
Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia teksu jednolitego.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------
§1
Wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki: ---------------------------------------
- a) Art. 16 dodaje się ust. 16.3 w następującym brzmieniu:------------------------------ "16.3. Zarząd nie jest obowiązany do przekazywania i udzielania Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 3801Kodeksu spółek handlowych." ---
- b) W art. 24.2 dodaje się nowy pkt g) w następującym brzmieniu:--------------------- "g) zbadanie na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę rady nadzorczej, przy czym koszt zatrudnienia tego doradcy nie może przekroczyć kwoty 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w danym roku obrotowym." ------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania zmian w statucie przez sąd. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.----------------------------
Wynik jawnego o głosowania:------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.044.099 - akcje te stanowią 71,52 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------
| Łączna liczba ważnych głosów: 25.044.099 w tym ----------------------------------------- |
|---|
| 25.044.099 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ |
| 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------ |