Novavis Group S.A. — AGM Information 2022

May 30, 2022

Zarząd Novavis Group Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że w związku z żądaniem zgłoszonym na podstawie art. 401 §1 KSH przez Akcjonariusza - MARSHALL NORDIC Limited w zakresie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 roku poprzez umieszczenie sprawy podjęcia uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, Spółka postanawia dokonać zmian porządku obrad w/w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszonego raportem bieżącym nr 16/2022 z dnia 26 maja 2022 roku, który po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza przedstawia się następująco:

1) otwarcie walnego zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) sporządzenie listy obecności;

5) przyjęcie porządku obrad;

6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;

7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;

8) podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;

c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;

e) pokrycia straty;

f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021;

g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;

h) zmiany w składzie rady nadzorczej;

i) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za rok 2021;

j) zmiany Statutu Spółki.

9) zamknięcie walnego zgromadzenia.

W załączeniu zmienione ogłoszenie oraz projekty uchwał uwzględniające zmiany.

Zmieniony formularz jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 3) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz. 757)