Novavis Group S.A. — AGM Information 2022

May 31, 2022

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE

PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołanym na dzień 27 czerwca 2022 roku

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja	(imię	i	nazwisko)				……………………………………………………………….	zamieszkały	przy	(adres	zamieszkania)
							…………….……………………………………………………………………. legitymujący się dokumentem tożsamości
							(seria i nr dokumentu) ……….………….……………… oraz numerem PESEL ……………………………………, uprawniony
							do wykonania (liczba akcji) ……………………………… głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z akcji
	Emitenta.

……………………	……………………………………
data	podpis akcjonariusza

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My	(imię	i	nazwisko)	…………………………………………………………….….			reprezentujący	(nazwa osoby	prawnej)
				………………….…………………………………………………………………,	adres		siedziby…………………………………
				………………………………………………….……………….….,	zarejestrowanej		pod	(numer	REGON)
				……………………………………… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….…………….…………, ………
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem …………………………………, uprawnionej do wykonania (liczba akcji)
……………………………… głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z akcji Emitenta.

…………………… …………………………..………… data podpis akcjonariusza

Za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 27 czerwca 2022 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

• w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
• w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres relacje@voolt.pl.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

• w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
• w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani (imię i nazwisko)…………………………………….…………………. zamieszkałemu/ej
przy (adres zamieszkania) …………….………………………………………………., legitymującemu/ej się dokumentem
tożsamości (seria i nr dokumentu)	……….………….…….……… oraz numerem PESEL ………………………………………
pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie
(liczba akcji) ……………………….………… akcji spółki VOOLT	S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy spółki VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 27 czerwca 2022 roku
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej	/ zgodnie z uznaniem
pełnomocnika* (niepotrzebne skreślić).

…………………… …………………………..…………

data podpis akcjonariusza

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y (nazwa osoby prawnej) ………….…….………………………………………………, adres siedziby
…………………………………………………………………………………….……, zarejestrowanej pod (numer REGON)
………………………………………… oraz w Sądzie Rejonowym dla ………………………………….….…………, ………
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ………………………………… pełnomocnictwa do
uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie (liczba akcji)
……………………………… akcji spółki VOOLT S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
spółki VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 27 czerwca 2022 roku oraz do działania
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania
pełnomocnika* (niepotrzebne skreślić).

data podpis akcjonariusza

…………………… …………………………..…………

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania, z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres relacje@voolt.pl, poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

• w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
• w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Wybiera Pana/Panią ________________________________ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………… ……………………………………………………………………………………………….…............................................................................. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji*: ………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………… ……………………………………………………………………………………………….….............................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podpis Akcjonariusza)

VOOLT S.A. | ul. Św. Bonifacego 92 lok. 6, 02-940 Warszawa | NIP: 521 362 91 96 | XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy KRS: 0000417992 | REGON: 146066939 | Kapitał Zakładowy: 842.187,50 zł | Tel: +48 (22) 628 11 03 | biuro@voolt.pl | relacje.voolt.pl

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………… ……………………………………………………………………………………………….….............................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podpis Akcjonariusza)

§ 1

§ 2

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………… ……………………………………………………………………………………………….….............................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składa się:

• 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 536 083,42 zł,
• 1. Rachunek zysków i start za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 438 523,38 zł,
• 1. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 465 421,51 zł,
• 1. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 103,60 zł,
• 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………… ……………………………………………………………………………………………….….............................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia przeznaczyć zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 438 523,38 złotych (czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote i trzydzieści osiem groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………… ……………………………………………………………………………………………….….............................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela / Nie udziela absolutorium Panu Markowi Stachurze (Marek Stachura) z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 29 czerwca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………… ……………………………………………………………………………………………….….............................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela / Nie udziela absolutorium Panu Piotrowi Karmelicie (Piotr Karmelita) z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od dnia 29 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………… ……………………………………………………………………………………………….….............................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela / Nie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Klewskiemu (Andrzej Klewski) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 29 czerwca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………… ……………………………………………………………………………………………….….............................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela / Nie udziela absolutorium Panu Pawłowi Krzyształowiczowi (Paweł Krzyształowicz) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 29 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………… ……………………………………………………………………………………………….….............................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela / Nie udziela absolutorium Panu Eugeniuszowi Świtońskiemu (Eugeniusz Świtoński) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………… ……………………………………………………………………………………………….….............................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela / Nie udziela absolutorium Panu Romanowi Żelaznemu (Roman Żelazny) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………… ……………………………………………………………………………………………….….............................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela / Nie udziela absolutorium Panu Leszkowi Jerzemu Puścianowi (Leszek Jerzy Puścian) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………… ……………………………………………………………………………………………….….............................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela / Nie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Grzegorzowi Żakowi (Wojciech Grzegorz Żak) z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………… ……………………………………………………………………………………………….….............................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 13.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1 Z dniem 27 czerwca 2022 r. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki __________ (__________) w charakterze Członka Rady Nadzorczej VOOLT Spółka Akcyjna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………… ……………………………………………………………………………………………….….............................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 15 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VOOLT S.A. ul. Św. Bonifacego 92 lok. 6, 02-940 Warszawa NIP: 521 362 91 96 XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy KRS:
0000417992 REGON: 146066939 Kapitał Zakładowy: 842.187,50 zł Tel: +48 (22) 628 11 03 biuro@voolt.pl relacje.voolt.pl

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki:

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 7.1. nadając mu następujące brzmienie:

"7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 842.187,50 zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 8.421.875 (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym na: 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 2.062.500 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 3.609.375 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E."

§ 2

Dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki:

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 7.7. nadając mu następujące brzmienie:

"7.7. W okresie do dnia 1 czerwca 2025 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 631 640,62 PLN (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) tj. do kwoty 1 473 828,12 PLN (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych i dwanaście groszy) - kapitał docelowy."

§ 3

Przyjmuje się tekst jednolity statutu VOOLT S.A. uwzgledniający zmiany, o których mowa w niniejszej Uchwale:

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

(…)

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………… ……………………………………………………………………………………………….….............................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VOOLT S.A. | ul. Św. Bonifacego 92 lok. 6, 02-940 Warszawa | NIP: 521 362 91 96 | XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy KRS: 0000417992 | REGON: 146066939 | Kapitał Zakładowy: 842.187,50 zł | Tel: +48 (22) 628 11 03 | biuro@voolt.pl | relacje.voolt.pl