Novavis Group S.A. — AGM Information 2022

Jun 22, 2022

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja.------------------------------------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------- Wynik głosowania:------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią 64,26 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------ Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym ------------------------------------------- 22.500.638 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------ Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1) otwarcie walnego zgromadzenia;------------------------------------------------

2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;----------------------------

• 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;--------------------------------------------
• 4) sporządzenie listy obecności;-----------------------------------------------------
• 5) przyjęcie porządku obrad;---------------------------------------------------------
• 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021; ---------------------------------------------------------------
• 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;---------------------------------------------------
• 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-------------------------------------------------

a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;---------------------------------------------------------------------

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;---------------------------------------------------------------------------------

c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;-------------------------------------

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;-----------------------------

e) pokrycia straty;-------------------------------------------------------------

f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021;-----------------------------------------

g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;--------------

h) zmiany w składzie rady nadzorczej;-------------------------------------

i) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków
zarządu i rady nadzorczej za rok 2021;-----------------------------------------
j) zmiany Statutu Spółki.----------------------------------------------------
9) zamknięcie walnego zgromadzenia.---------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
Wynik jawnego głosowania:--------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią
64,26 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym -------------------------------------------
22.500.638 głosów "za", --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------
§ 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło
następujące uchwały:-------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 3

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021. ----------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Wynik jawnego głosowania: ------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią 64,26 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym ------------------------------------------ 22.500.638 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, na które składa się: ----------------------

• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27 299 tys. zł;--------------------------------------------------------------------------------
• 2) sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 22 902 tys. zł oraz ujemny dochód całkowity ogółem w wysokości 22 902 tys. zł;---------------------------------------------------------
• 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22 896 tys. zł;---------------------
• 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 168 tys. zł;---------------
• 5) informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego w tym informacje o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.----------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------
Wynik jawnego głosowania:--------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią 64,26 %
kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym -------------------------------------------
22.500.638 głosów "za", --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAIVS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2021.----------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------
Wynik jawnego głosowania: -------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią
64,26 % kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym ------------------------------------------
22.500.638 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAIVS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok.

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2021 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2021 rok, na które składa się: -----------------------------------------------

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9 089 tys. zł;------------------------------------------------------------------------------------------

2. 1. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje stratę w wysokości 1 285 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 1 285 tys. zł; ------------------------------------------------------------------------------------
3. 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 186 tys. zł; ---------------------------------------------------------
4. 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 793 tys. zł; ----------------------------------------------------------
5. 1. informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego w tym informacje o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.---

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik jawnego głosowania:--------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią
64,26 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym -------------------------------------------
22.500.638 głosów "za", --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za 2021 rok w wysokości 22 901 981,47 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 47/100) pokryć kapitałem zapasowym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------
Wynik jawnego głosowania: -------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią
64,26 % kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym ------------------------------------------
22.500.638 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.--------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Wynik jawnego głosowania:--------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią
64,26 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym -------------------------------------------
22.500.638 głosów "za", --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Krzyształowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Wynik tajnego głosowania: --------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.860.638 - akcje te stanowią 56,72 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------ Łączna liczba ważnych głosów: 19.860.638 w tym ------------------------------------------- 19.860.638 głosów "za", --------------------------------------------------------------------------

§2

0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------- Pełnomocnik Pana Pawła Krzyształowicza nie uczestniczył w głosowaniu.-----

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Ciszkowi (Robert Ciszek) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.---------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Wynik tajnego głosowania: --------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią
64,26 % kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym ------------------------------------------
22.500.638 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Pietraszkiewiczowi (Henryk Pietraszkiewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Wynik tajnego głosowania: ---------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią
64,26 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym -------------------------------------------
22.500.638 głosów "za", --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Stachurze (Marek Stachura) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ----

12

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------
Wynik tajnego głosowania: --------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią 64,26 %
kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym ------------------------------------------
22.500.638 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Żelaznemu (Roman Żelazny) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------- Wynik tajnego głosowania: --------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią
64,26 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym -------------------------------------------
22.500.638 głosów "za", --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Pilchowi (Grzegorz Pilch) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Wynik tajnego głosowania: ---------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią
64,26 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym -------------------------------------------
22.500.638 głosów "za", --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Artykułu 9.2. Statutu Spółki,
uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------
§1
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Leszka Cwojdzińskiego do Rady Nadzor
czej Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Wynik tajnego głosowania: --------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią
64,26 % kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym ------------------------------------------
22.500.638 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok 2021 §1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 oraz oceną biegłego rewidenta wydaną w stosunku do przedmiotowego sprawozdania postanawia co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. ----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------
Wynik tajnego głosowania: --------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią
64,26 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym -------------------------------------------
22.500.638 głosów "za", --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------

Wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki:-------------------------------

a) Art. 26.1. otrzymuje następujące brzmienie:---------------------------------------- "26.1 . Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminach wskazanych w obowiązujących przepisach." --------------------------------------------------

b) W art. 30.5 wyraz: "Funduszu" zastępuje się wyrazem: "Spółki"---------------

§ 2

Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany określone w §1 niniejszej Uchwały stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. ------------------------------------------

§3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania zmian w statucie przez sąd.-------------------------------------------------------------------------------------------- Wynik tajnego głosowania: -------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.500.638 - akcje te stanowią 64,26 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 22.500.638 w tym ------------------------------------------ 22.500.638 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------