Novavis Group S.A. — AGM Information 2022

Aug 10, 2022

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja. --------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------
Wynik głosowania: ------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.246.000 - akcje te stanowią 57,82
% kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 20.246.000 w tym ------------------------------------------
20.246.000 głosów "za", --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1)	otwarcie walnego zgromadzenia; ------------------------------------------------------------
2)	wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;----------------------------------------

3)	stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do
	podejmowania uchwał;------------------------------------------------------------------------
4)	sporządzenie listy obecności;-----------------------------------------------------------------
5)	przyjęcie porządku obrad;---------------------------------------------------------------------
6)	podjęcie uchwały w sprawie powołania członka rady nadzorczej;----------------------
7)	zamknięcie walnego zgromadzenia.---------------------------------------------------------
	§ 2.
	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------
	Wynik jawnego głosowania: -------------------------------------------------------------
	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.246.000 - akcje te stanowią 57,82
	% kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------
	Łączna liczba ważnych głosów: 20.246.000 w tym ------------------------------------------
	20.246.000 głosów "za", --------------------------------------------------------------------------
0	głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
	0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------
	Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Artykułu 9.2. Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------- §1 Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Tomasza Bartel do Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------------ §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Wynik tajnego głosowania:---------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.246.000 - akcje te stanowią 57,82
% kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 20.246.000 w tym ------------------------------------------
20.246.000 głosów "za", --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------