Novavis Group S.A. — AGM Information 2020

May 29, 2020

Warszawa, 29 maja 2020 r.

PROJEKTY UCHWAŁ

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołane na dzień 30 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

	§ 1
Wybiera Pana/Panią ________		na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki.
	§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis S.A. za rok obrotowy 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 oraz przedłużenia mandatu.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 oraz przedłużenia mandatu.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów.

"PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów.

Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019, przyjęte Uchwałą Nr 2/05/2020 Zarządu Novavis S.A. z dnia 28 maja 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis S.A. za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Novavis S.A. za rok obrotowy 2019, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 978 574,49 zł,
3. 1. Rachunek zysków i start za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 8 922,87 zł,
4. 1. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8 922,87 zł,
5. 1. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 80,98 zł,
6. 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2019, na które składa się:

• 1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• 1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14 308 719,44 zł,
• 1. Skonsolidowany rachunek zysków i start za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3 847 690,05 zł,
• 1. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 885 199,34 zł,
• 1. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 296 463,36 zł,
• 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów.

Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia przeznaczyć zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 8 922,87 złotych (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt siedem groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów.

"PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Markowi Stachurze (Marek Stachura) z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i przedłuża mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejny rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Andrzejowi Klewskiemu (Andrzej Klewski) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Eugeniuszowi Świtońskiemu (Eugeniusz Świtoński) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Romanowi Żelaznemu (Roman Żelazny) z wykonania z przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Leszkowi Jerzemu Puścianowi (Leszek Jerzy Puścian) z wykonania z przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Wojciechowi Grzegorzowi Żakowi (Wojciech Grzegorz Żak) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i przedłuża mandat Prezesa Zarządu na kolejny rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.