Novavis Group S.A. — AGM Information 2018

Jul 11, 2018

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centuria Group S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 8 sierpnia 2018 roku

UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centuria Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2018r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani............................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centuria Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie posiedzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Składu Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centuria Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2018r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Panu/Pani .............................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centuria Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2018r.

w sprawie zmian w Składzie Rady Nadzorczej

……………………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centuria Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2018r.

w sprawie zmian w Zarządzie

……………………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.